| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-16
|
恒丰纸业十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600356_20240416_3YRW.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
恒丰纸业十一届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600356_20240416_DR3N.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
恒丰纸业2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600356_20240409_KCSX.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-15
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
4 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于公司2024年预计日常关联交易金额的议案》
7 审议《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》
8 审议《关于公司董事2024年报酬的议案》
9 审议《关于公司监事2024年报酬的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 李迎春
10.02 梁德权
10.03 周再利
10.04 潘高峰
10.05 李恩双
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 孙延生
11.02 张晓慧
11.03 刘文波
12.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 张伟
12.02 李东日 |
|
|
2024-03-15
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
4 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于公司2024年预计日常关联交易金额的议案》
7 审议《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》
8 审议《关于公司董事2024年报酬的议案》
9 审议《关于公司监事2024年报酬的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 李迎春
10.02 梁德权
10.03 周再利
10.04 潘高峰
10.05 李恩双
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 孙延生
11.02 张晓慧
11.03 刘文波
12.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 张伟
12.02 李东日 |
|
|
2024-03-15
|
恒丰纸业2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_UXW2.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
恒丰纸业2024年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_V9XW.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
恒丰纸业十届十一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_GGID.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
恒丰纸业2023年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_S5NS.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
恒丰纸业关于修订公司章程及公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_QT2Q.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
恒丰纸业十届十五次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_KHUH.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
恒丰纸业2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_DHZ4.pdf
|
|
|
2024-02-29
|
恒丰纸业十届十四次董事会暨关于追认2023年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600356_20240229_ZIP3.pdf
|
|
|
2024-01-19
|
恒丰纸业关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600356_20240119_KVBX.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
恒丰纸业十届董事会第十三次会议决议关于总经理解任暨聘任总经理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600356_20240103_QUH1.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-01
|
恒丰纸业关于再次获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600356_20231201_82FL.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
恒丰纸业十届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600356_20231031_0AQB.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
恒丰纸业2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600356_20231031_JI05.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
恒丰纸业关于新增2023年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600356_20231031_U8O2.pdf
|
|
|
2023-10-11
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600356_20231011_P04R.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-24
|
恒丰纸业2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/600356_20230824_3OZE.pdf
|
|
|
2023-08-24
|
关于投资新建年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/600356_20230824_CJ3Z.pdf
|
|
| | | |
