| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-05-24
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 交易价格及支付方式
3.02 发行股份的种类和面值
3.03 定价基准日、定价依据和发行价格
3.04 发行方式
3.05 发行对象和发行数量
3.06 锁定期安排
3.07 上市地点
3.08 过渡期损益安排
3.09 关于滚存未分配利润的安排
3.10 本次交易决议有效期
4 关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案
6 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案
7 关于本次交易不构成重大资产重组以及重组上市的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
10 关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案
12 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
14 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
15 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
16 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
17 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
18 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
19 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
20 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的议案 |
|
|
2025-05-24
|
恒丰纸业关于本次重组相关主体买卖股票的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600356_20250524_S49H.pdf
|
|
|
2025-05-24
|
恒丰纸业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600356_20250524_CQ27.pdf
|
|
|
2025-05-24
|
恒丰纸业关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600356_20250524_VHXP.pdf
|
|
|
2025-05-24
|
恒丰纸业关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600356_20250524_FQ16.pdf
|
|
|
2025-05-24
|
恒丰纸业第十一届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600356_20250524_WVPR.pdf
|
|
|
2025-05-24
|
恒丰纸业第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600356_20250524_NG06.pdf
|
|
|
2025-05-20
|
恒丰纸业2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600356_20250520_ETYA.pdf
|
|
|
2025-05-10
|
恒丰纸业关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600356_20250510_Y3O8.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》
4 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7 审议《关于公司2025年预计日常关联交易金额的议案》
8 审议《关于公司董事2025年报酬的议案》
9 审议《关于公司监事2025年报酬的议案》 |
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_45OQ.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_AXJI.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_HINT.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业2025年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_1RZT.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业关于总经理离任暨聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_1PJW.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业十一届七次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_NHEV.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业十一届九次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_HFKO.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业2025年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_Z51K.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
恒丰纸业2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600356_20250429_OT34.pdf
|
|
|
2025-04-26
|
恒丰纸业关于择期召开临时股东会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600356_20250426_KMSI.pdf
|
|
|
2025-04-26
|
恒丰纸业关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600356_20250426_6F29.pdf
|
|
|
2025-04-26
|
恒丰纸业关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600356_20250426_15JG.pdf
|
|
|
2025-04-26
|
恒丰纸业第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600356_20250426_MJB3.pdf
|
|
|
2025-04-26
|
恒丰纸业第十一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600356_20250426_2DHO.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
恒丰纸业关于定期报告预约披露时间变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600356_20250423_GOSG.pdf
|
|
|
2025-04-09
|
恒丰纸业2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600356_20250409_JJOP.pdf
|
|
|
2025-04-02
|
恒丰纸业关于公司补缴税款的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600356_20250402_OUOA.pdf
|
|
|
2025-03-28
|
恒丰纸业关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600356_20250328_MEZV.pdf
|
|
| | | |
