股票代码：600356             股票简称：恒丰纸业             编号：2021-004



                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
               九届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十六次会议，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第十六次会
议的通知。
    （三）2021 年 4 月 15 日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决的方式召开
了此次会议。
    （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董,9 人，实际收到有效表决票 9 份。
    （五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度董事会
工作报告的议案》。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度财务决
算和 2021 年度财务预算报告的议案》。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告
及摘要的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。

                                       1
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年预计日常
关联交易金额的议案》。
    公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于重新签订<综合服务协
议>的议案》。
    公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度内部控
制评价报告的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度社会责
任报告的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所


                                     2
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度独立
董事述职报告的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年审计委
员会履职情况报告的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举
的议案》。

    公司第十届董事会由 9 名董事组成，公司董事会提名徐祥、李迎春、施长君、
梁德权、潘高峰、李恩双为公司第十届董事会董事候选人，提名孙延生、张晓慧、
刘文波为公司第十届董事会独立董事候选人。
    以上 9 名候选董事（独立董事）简历如下：
    董事候选人：
    徐祥：男，生于 1962 年，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级
工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、厂长助理、副厂长，牡丹江恒
丰纸业集团有限责任公司副董事长、副总经理，牡丹江天宇股份有限公司董事、总
经理，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。2003 年 2 月至今任牡丹
江恒丰纸业集团有限责任公司党委书记、董事长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董
事长。
    李迎春：男，生于 1968 年，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党
员。历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长，牡丹江恒丰纸业股份
有限公司资产管理部部长，董事、副总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。
    施长君：男，生于 1964 年，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高
级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂电气车间副主任、党支部书记，厂长助理、
设备能动部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理助理、副总经理，2004


                                     3
年 3 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。
    梁德权：男，生于 1977 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂
厂长、抄纸五分厂厂长,牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼抄纸五分厂厂
长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年至今任牡丹江恒丰纸
业股份有限公司监事会监事、总经理助理兼生产安全办公室主任。
    潘高峰：男，生于 1977 年，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸六分厂、抄纸七分厂、抄纸一分厂、抄纸三
分厂厂长、工艺研究四室主任，总经理助理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监
事会监事。2018 年 1 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理。
    李恩双：男，生于 1979 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰热电有限公司厂长、副总经理、总经理、牡丹江恒丰纸业集团有限
责任公司职工代表董事。2018 年 5 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理
助理兼牡丹江恒丰热电有限公司总经理。
    独立董事候选人简历：
    孙延生：男，生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1993 年 4 月至 1999 年 8 月，任山东明威律师事务所律师（海事海商法律业务）；
1999 年 8 月至 2002 年 12 月，任北京市中银律师事务所律师（金融证券法律业务）；
2002 年 12 月至 2013 年 2 月，任北京市天银律师事务所高级合伙人（资本市场法
律业务）；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，任中国证券监督管理委员会规划委员会委
员暨证监会处级研究员；2016 年 4 月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限
合伙）有限合伙人；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，任国家中小企业发展基金投资决
策委员会委员；2017 年 9 月至今，任国家国机集团下属中国机械国际合作股份有
限公司独立董事（非上市央企）；2018 年 7 月至今，任香港梁志天设计集团有限公
司独立非执行董事（香港主板上市公司）；2017 至今，任江苏中信博新能源科技股
份有限公司公司独立董事（科创板上市公司），2020 年 12 月担任央企蓝科高新股
份有限公司独立董事（上交所主板上市公司）。
    张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税务
师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员，2003 年至今就职于


                                      4
黑龙江农业经济职业学院。现任黑龙江农业经济职业学院财务处处长、教授，牡丹
江市政协委员，中国教育会计学会职业教育分会理事、内部控制专家。
    刘文波：男，生于 1970，中国国籍，博士研究生学历，研究生导师。1991 年
至 1998 年任黑龙江省合江林业管理局职员，2001 年至今就职于东北林业大学，现
任东北林业大学教授。曾主持完成国家、省自然科学基金、省科技攻关重大、重点
项目 10 余项；出版学术专著 1 部，主编普通高等教育“十二五”规划教材 1 部，
参编农林高校教材 2 部，获国家授权发明专利 4 项，发表科研论文 80 余篇，其中
SCI、EI 收录 10 余篇。
    13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于独立董事津贴支付标
准的议案》。
    为了进一步完善上市公司治理结构，促进独立董事履职尽责，公司拟支付独立
董事津贴每人每年 60,000.00 元（税后）。
    14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更营业执照、修改
公司章程及议事规则的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司常年法律顾
问的议案》。
    根据业务发展需要，公司拟聘任北京志霖律师事务所为公司的常年法律顾问。
    16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年第一季
度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司召开 2020 年年
度股东大会的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。




                                     5
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
          二○二一年四月十七日




6