股票代码：600356             股票简称：恒丰纸业             编号：2021-014



                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                 十届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第一次会议，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司十届董事会第一次会议
的通知。
    （三）2021 年 5 月 7 日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决的方式召开
了此次会议。
    （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董,9 人，实际收到有效表决票 9 份。
    （五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十届董事会
董事长、副董事长的议案》。
    选举徐祥为公司十届董事会董事长，李迎春为公司十届董事会副董事长。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十届董事会
专业委员会成员的议案》。
    选举的十届董事会各专业委员会成员如下：
    提名委员会           主任委员：刘文波       委员：孙延生、徐祥
   审计委员会            主任委员：张晓慧      委员：孙延生、刘文波、徐祥、
                                                      李迎春
    薪酬与考核委员会     主任委员：孙延生       委员：张晓慧、李迎春

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    战略委员会         主任委员：徐       祥   委员：李迎春、刘文波、梁德权、
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    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员及证券事务代表的议案》。
    经董事长提名，董事会拟聘任李迎春为公司总经理，刘新欢为董事会秘书。根
据总经理提名，董事会拟聘任梁德权、潘高峰、李恩双、周再利为公司副总经理、
刘君为公司财务总监、财务负责人，同时聘任魏坤为公司证券事务代表。
    附相关人员简历：
    李迎春：男，生于 1968 年，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党
员。历任牡丹江造纸厂车间副主任、主任，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理
部部长，董事、副总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。
    梁德权：男，生于 1977 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂
厂长、抄纸五分厂厂长,牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理兼抄纸五分厂厂
长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，2019 年至今任牡丹江恒丰纸
业股份有限公司监事会监事、总经理助理兼生产安全办公室主任。
    潘高峰：男，生于 1977 年，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸六分厂、抄纸七分厂、抄纸一分厂、抄纸三
分厂厂长、工艺研究四室主任，总经理助理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监
事会监事。2018 年 1 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理助理。
    李恩双：男，生于 1979 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰热电有限公司厂长、副总经理、总经理、牡丹江恒丰纸业集团有限
责任公司职工代表董事。2018 年 5 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理
助理兼牡丹江恒丰热电有限公司总经理。
    周再利：男，生于 1983 年，中国国籍，工学学士，高级工程师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸一分厂设备助理工程师、设备副主任工程
师、副厂长、抄纸五分厂厂长、抄纸一分厂厂长、抄纸三分厂厂长、牡丹江恒丰纸
业股份有限公司总经理助理兼物流部部长。2020 年 10 月至今任牡丹江恒丰纸业股
份有限公司总经理助理兼物流部部长兼营销中心西南区总经理。

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    刘   君：男，生于 1963 年，中国国籍，本科学历，高级会计师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司财务处处长，现任牡丹江恒丰纸业股份有限
公司财务总监、财务负责人。
    刘新欢：男，生于 1968 年，中国国籍，本科学历，中级会计师，中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部会计、主任科员，2006-2010 年任牡丹江
恒丰纸业股份有限公司证券事务代表，2010 年至 2015 年 4 月任牡丹江恒丰纸业股
份有限公司项目管理处处长，2015 年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
秘书。
    魏   坤：男，生于 1983 年，中国国籍，本科学历，中级会计师，历任牡丹江
恒丰纸业股份有限公司信息管理处科员、财务部科员、董事会办公室科员、主任科
员，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司证券事务代表。


    特此公告。




                                        牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
                                              二○二一年五月八日




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