股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2022-004
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2022 年度预计日常关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股
东大会审议。
2022 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2022年4月20日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十
届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年预计日常关联交易金额的议
案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双等六名关联董
事回避表决，上述议案无需提交股东大会审议通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）独立董事事前认可情况
经核查，公司预计的 2022 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系
基于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同
意将相关议案提交公司董事会审议，本次交易构成关联交易，关联董事在表决此
议案时应回避表决。
（2）独立董事发表的独立意见
经审阅，公司预计的 2022 年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联
交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司
1
的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策
程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。
（二）公司2021年日常关联交易的预计情况和执行情况
上年 上年 预计金额与实
关联交
关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
易类别
（万元） （万元） 异较大的原因
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 10 0.02
公司麻浆工段设
向关联
备改造、调试，
人 购 买 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 3000 554
因此原材料采购
材料
未能达到预期。
小计： 3010 554.02
向关联
人 租 赁 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 5 1
专用线
及土地
使用权 小计： 5 1
向 关 联 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 30 12
人 销 售 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 20 5
材料 小计： 50 17
向关 联 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 5 2
方销 售
能源 和 小计： 5 2
动力
接受 关 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 1250 1208
联人 提 黑龙江恒元汉麻科技有限公司
100 81
供的 劳
务 小计： 1350 1289
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 5
提供给
关 联 人 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 44
的劳务 小计： 49
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 20 0
向关联
人 出 租 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 11 11
房屋 小计： 31 11
合计： 4451 1923.02
2
（三）公司2022年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
要，公司对2022年度日常关联交易进行了预计。2022年日常关联交易包括向关联
方购买原料、接受劳务；销售材料、动力及为其提供租赁服务。全年预计金额3,593
万元，具体情况如下：
本次预
计金额
1-2 月份与
与上年
本次预计 占同类 关联人累 上年实际发 占 同 类
关联交易 实际发
关联人 金额（万 业务比 计已发生 生金额（万 业 务 比
类别 生金额
元） 例（%） 的交易金 元） 例（％）
差异较
额（万元）
大的原
因
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 10 0.59 0.02 0.001
司
向关联人
黑龙江恒元汉麻
购买材料 2200 3.43 1117 554 0.86
科技有限公司
小计： 2210 1117 554.02
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 30 4.73 1 12 1.89
司
向关联人
销售材料 黑 龙 江 恒 元 汉 麻 20 3.15 5 0.78
科技有限公司
小计： 50 1 17
黑龙江恒元汉麻
向关联人 5 0.97 2 0.38
科技有限公司
销售能源
和动力 小计： 5 2
牡丹江恒丰纸业
接受关联
集团有限责任公 1250 100 302 1208 100
人提供的
司
劳务（安
保） 小计： 1250 302 1208
牡丹江恒丰纸业
提供给关
集团有限责任公 6 0.4 2 5 0.33
联人的劳
司
务(采暖、
黑龙江恒元汉麻
检测) 60 37.5 44 27.5
科技有限公司
3
本次预
计金额
1-2 月份与
与上年
本次预计 占同类 关联人累 上年实际发 占 同 类
关联交易 实际发
关联人 金额（万 业务比 计已发生 生金额（万 业 务 比
类别 生金额
元） 例（%） 的交易金 元） 例（％）
差异较
额（万元）
大的原
因
小计： 66 2 49
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 2 2.66
司
向关联人
出租房屋 黑 龙 江 恒 元 汉 麻 10 13.33 10 10 13.33
科技有限公司
小计： 12 10 10
合计： 3593 1432 1840.02
二、关联方介绍和关联关系
1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
注册资本：289,100,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：徐祥
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产销售卷烟纸等纸张及滤嘴棒纸，出口工业用纸，文化用纸，
生活用纸，进口造纸用木浆，脱水网，化学助剂，造纸机械设备，仪器仪表。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、黑龙江恒元汉麻科技有限公司
注册资本：50,000,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：徐祥
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类种植技
术开发、技术转让、技术服务；批发、零售不带分装的包装种子；汉麻籽深加工、
4
秆芯新材料制备及生物活性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材
料的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、加工、销售（仅限分
支机构）；从事货物或技术进出口业务；汉麻功能产品、复合材料及加工技术设
备的开发经营；经济信息咨询（不含投资理财咨询）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的关联交易，依照公平、公开、公正的原则，以国家
物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损
害公司及中小股东权益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公
平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第五次会议决议；
2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届监事会第四次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十二日
5