意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

恒丰纸业:恒丰纸业十届五次董事会决议公告2022-04-22  

                        股票代码:600356             股票简称:恒丰纸业             编号:2022-001



                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
               十届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第五次会议,符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    (二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2022 年 4 月 10 日以书面形式和电子邮
件等方式,向公司各位董事及列席会议人员,发出召开公司十届董事会第五次会议
的通知。
    (三)2022 年 4 月 20 日在公司第一会议室,以现场结合通讯表决的方式召开
了此次会议。
    (四)会议应出席董事 9 人,实际出席董,9 人,实际收到有效表决票 9 份。
    (五)会议由董事长徐祥先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度董事会
工作报告的议案》。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度财务决
算和 2022 年度财务预算报告的议案》。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年年度报告
及摘要的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。

                                       1
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分
配预案的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年预计日常
关联交易金额的议案》。
    公司徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双六名关联董事回避表决。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度内部控
制评价报告的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度社会责
任报告的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度独立董
事述职报告的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年审计委


                                     2
员会履职情况报告的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章程及相关
议事规则的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    上述议案需经股东大会议审议通过。
    12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年第一季
度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司召开 2021 年年
度股东大会的议案》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。




                                         牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
                                             二○二二年四月二十二日




                                     3