股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2023-005
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2023年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2023 年度预计日常关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股
东大会审议。
2023 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2023年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十
届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年预计日常关联交易金额的议
案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双等六名关联董
事回避表决，上述议案无需提交股东大会审议通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）独立董事事前认可情况
经核查，公司预计的 2023 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系
基于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同
意将相关议案提交公司董事会审议，本次交易构成关联交易，关联董事在表决此
议案时应回避表决。
（2）独立董事发表的独立意见
经审阅，公司预计的 2023 年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联
交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司
1
的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策
程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。
（二）公司2022年日常关联交易的预计情况和执行情况
预计金额
上年 上年 与实际发
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 生金额差
（万元） （万元） 异较大的
原因
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 10 0
向关联人购买材 司
料 黑龙江恒元汉麻
2200 1614
科技有限公司
小计： 2210 1614
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 30 6
向关联人销售材 司
料 黑龙江恒元汉麻
20 0.4
科技有限公司
小计： 50 6.4
黑龙江恒元汉麻
向关联方销售能 科技有限公司 5 0.7
源和动力
小计： 5 0.7
牡丹江恒丰纸业
接受关联人提供 集团有限责任公 1250 1208
的劳务（安保） 司
小计： 1250 1208
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 6 0
提供给关联人的 司
劳务（检测） 黑龙江恒元汉麻
60 7.5
科技有限公司
小计： 66 7.5
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 2 1
向关联人出租房 司
屋 黑龙江恒元汉麻
10 10
科技有限公司
小计： 12 11
合计： 3593 2847.6
2
（三）公司2023年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
要，公司对2023年度日常关联交易进行了预计。2023年日常关联交易包括向关联
方购买原料、接受劳务；销售材料、动力及为其提供租赁服务等。全年预计金额
6,912万元，具体情况如下：
本次预
计金额
1-2 月份与
与上年
本次预 占同类 关联人累 上年实际发 占同类业
关联交易 实际发
关联人 计金额 业务比 计已发生 生金额（万 务 比 例
类别 生金额
（万元）例（%） 的交易金 元） （％）
差异较
额（万元）
大的原
因
牡丹江恒丰纸业集
10 0.68 0 0
团有限责任公司
市场需求
逐 步 增
向 关 联 人黑龙江恒元汉麻科 加，预计
5500 5.28 1614 1.55
购买材料 技有限公司 麻纤维产
品采购量
增大。
小计： 5510 1614
牡丹江恒丰纸业集
30 13.16 0.3 6 2.63
团有限责任公司
向 关 联 人黑龙江恒元汉麻科
销售材料 技有限公司 10 4.38 0.4 0.17
小计： 40 0.3 6.4
接 受 关 联牡丹江恒丰纸业集
1350 100 201.3 1208 100
人 提 供 的团有限责任公司
劳务（安
保） 小计： 1350 201.3 1208
提供给关 黑龙江恒元汉麻科 10 5.41 7.5 4.05
联人的劳 技有限公司
务（检测） 小计： 10 0 7.5
牡丹江恒丰纸业集
向关联人 团有限责任公司 2 2.59 1 1.29
出租房屋
小计： 2 0 1
合计： 6912 201.6 2836.9
3
二、关联方介绍和关联关系
1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
注册资本：28,910万元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：徐祥
企业类型：有限责任公司
经营范围：纸制造；纸制品销售；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；
劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、黑龙江恒元汉麻科技有限公司
注册资本：4,250万元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：徐祥
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类种植技
术开发、技术转让、技术服务；批发、零售不带分装的包装种子；汉麻籽深加工、
秆芯新材料制备及生物活性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材
料的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、加工、销售（仅限分
支机构）；玉米种植及销售；谷物、豆及薯类，面制品及食用油，果品，蔬菜，
肉、禽、蛋、奶及水产品的销售；从事货物或技术进出口业务；汉麻功能产品、
复合材料及加工技术设备的开发经营；经济信息咨询（不含投资理财咨询）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的关联交易，依照公平、公开、公正的原则，以国家
物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损
4
害公司及中小股东权益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公
平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第八次会议决议；
2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届监事会第七次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日
5