证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 021

                    国旅联合股份有限公司
                   董事会 2015 年第二次会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年第二

次会议通知于 2015 年 3 月 10 日发出并于 3 月 20 日在重庆召开。会

议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李智勇先生因工作原因未

能出席，委托独立董事黄兴孪先生代为出席并表决。会议由公司董事

长王东红先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召

开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司增补第

五届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

    因公司原董事金岩先生辞职，同意提名李强先生为公司第五届董

事会董事候选人，任期至本届董事会换届止。公司董事会提名委员会

和独立董事对董事候选人李强先生的教育背景、工作经历、社会关系

等进行了必要的审核，认为董事候选人李强先生符合国旅联合股份有

限公司董事任职资格。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    李强先生简历：

    李强，男，1971 年 7 月出生，毕业于北京外国语大学，厦门大
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学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理；戴尔大

中华区财务总监；七匹狼集团有限公司副总经理、财务总监；九牧集

团有限公司董事、财务总监、人资副总；厦门丰泓照明有限公司总经

理。现任国旅联合股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请施

亮先生担任公司总经理的议案》。

    根据公司董事长王东红先生提名，经公司独立董事及董事会提名

委员会审核，董事会同意聘请施亮先生担任公司总经理，行使公司董

事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至

2016 年 8 月 20 日止。

    施亮先生简历：

    施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人

民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总

经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务

董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联

盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股

有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限

公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集

团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事，厦门当代投资

集团有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，

中国煤层气集团有限公司（08270，HK）董事，北京欧好啦国际贸易

有限公司监事。


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    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司购买厦

门办公物业暨关联交易的议案》，关联董事王东红、施亮回避了表决。

    详见《国旅联合关于购买厦门办公物业暨关联交易的公告》（公

告号 2015-临 022）

    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开 2015

年第二次临时股东大会的议案》。

    详见《国旅联合关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》

（公告号 2015-临 023）



    特此公告。




                                     国旅联合股份有限公司董事会

                                        二〇一五年三月二十一日




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