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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-11
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国旅文化投资集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600358_20251211_O1KS.pdf
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2025-12-09
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国旅文化投资集团股份有限公司全资子公司涉及诉讼的执行进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600358_20251209_NYAA.pdf
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2025-12-04
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 提名何新跃先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
2.02 提名李颖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
2.03 提名胡珺女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
2.04 提名何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
3.01 提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人
3.02 提名胡大立先生为公司第九届董事会独立董事候选人
3.03 提名谢奉军先生为公司第九届董事会独立董事候选人 |
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2025-12-04
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国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600358_20251204_H8LD.pdf
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2025-12-04
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国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600358_20251204_VOWN.pdf
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2025-11-25
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于取消公司监事会的议案》
5 《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》 |
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2025-11-25
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国旅文化投资集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600358_20251125_1X5W.pdf
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2025-11-25
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国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600358_20251125_W8GB.pdf
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2025-11-25
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国旅文化投资集团股份有限公司监事会2025年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600358_20251125_NK6M.pdf
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2025-11-25
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国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600358_20251125_Q6VB.pdf
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2025-10-30
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国旅文化投资集团股份有限公司监事会2025年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600358_20251030_HN0Y.pdf
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2025-10-30
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国旅文化投资集团股份有限公司外汇套期保值业务管理办法 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600358_20251030_NWKY.pdf
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2025-10-30
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国旅文化投资集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600358_20251030_B8RJ.pdf
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2025-10-30
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国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第十次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600358_20251030_QZ99.pdf
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2025-10-30
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国旅文化投资集团股份有限公司关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600358_20251030_ET2Y.pdf
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2025-10-30
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国旅文化投资集团股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600358_20251030_JLM9.pdf
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2025-10-28
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国旅文化投资集团股份有限公司涉及诉讼一审判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600358_20251028_JEVJ.pdf
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2025-10-17
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国旅文化投资集团股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/600358_20251017_NQWF.pdf
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2025-10-11
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国旅文化投资集团股份有限公司关于出售江西国贵文旅发展有限责任公司100%股权进展暨关联交易完成的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600358_20251011_9189.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-20
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国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600358_20250920_CT5A.pdf
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2025-09-20
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国浩律师（上海）事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600358_20250920_D4UO.pdf
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2025-09-20
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本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及估值说明 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600358_20250920_SFE1.pdf
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2025-09-20
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华泰联合证券有限责任公司及国盛证券有限责任公司关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（申报稿） |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600358_20250920_OIJH.pdf
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2025-09-20
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国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600358_20250920_DN8A.pdf
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2025-09-19
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国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600358_20250919_A2E0.pdf
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2025-09-11
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国旅文化投资集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/600358_20250911_PI9Q.pdf
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2025-09-11
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国旅文化投资集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会交流活动记录表 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/600358_20250911_LHMU.pdf
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2025-09-09
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国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/600358_20250909_H86K.pdf
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2025-09-09
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国旅文化投资集团股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/600358_20250909_4ETH.pdf
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