| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-30
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公布股东股权转让确认公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600358)“国旅联合”
根据有关规定，现将国旅联合股份有限公司法人股股东湖南衡山国际旅游股
份有限公司(下称：衡山旅游)向江苏兴园软件园开发建设有限公司(下称：兴园
软件)协议转让其所持有的公司法人股股权相关事宜公告如下：
2004年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户
登记确认书，根据过户登记确认书，衡山旅游已于2004年12月27日将2160万股公
司法人股股票过户至兴园软件。
过户后，兴园软件持有公司2160万股法人股，占公司总股本的5%，成为公司
第四大股东，衡山旅游不再持有公司的股权。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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公布延期实施2003年度资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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由于截至本公告刊登之日国旅联合股份有限公司尚未获得有关监管部门关于
公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司的正式批准文件，公司2003年度资本
公积金转增股本方案无法在2003年度股东大会召开后两个月内实施。为此，公司
将延期实施公司2003年度资本公积金转增股本方案。
转增股本方案的实施日期公司将另行公告 |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,688,836,650.95 2,369,172,316.24
股东权益(不含少数股东权益) 435,760,819.90 424,742,594.88
每股净资产 2.08 2.02
调整后的每股净资产 1.76 1.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 289,866,531.27 37,389,063.08
净利润 10,952,187.41 7,544,097.03
扣除非经常性损益后的净利润 7,130,655.20 4,279,321.55
全面摊薄每股收益 0.05 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 2.51 1.78
经营活动产生的现金流量净额 -86,243,433.76 4,906,407.70
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2004-08-06
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2004年8月5日以通讯表决方式召开董事会2004年第
二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、同意公司按照瑶琳仙境的评估值出让瑶琳仙境资产。
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2002-12-18
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2002.12.18是国旅联合(600358)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2000-09-08
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2000.09.08是国旅联合(600358)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.86: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-09-05
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2000.09.05是国旅联合(600358)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.86: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-09-08
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2000.09.08是国旅联合(600358)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.86: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-07-08
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(600358)“国旅联合”公布股东股票质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江公司)持有国旅联合股份有限公
司法人股25680450股，为公司第三大股东。2002年5月，富春江公司将所持公司
的法人股1700万股质押给中国光大银行杭州分行贷款2000万元，期限一年。到期
后，富春江公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股票质押的
解押手续。2003年6月25日，富春江公司与中国光大银行杭州分行再次签订了股
票质押贷款协议，分别以富春江公司持有的公司法人股11820000股为其质押贷款
人民币2000万元、以富春江公司持有的公司法人股13860045股为其第一大股东浙
江红楼旅游集团有限公司质押贷款人民币2350万元。上述两项股票质押期限均为
5年，自2003年6月25日起至2008年6月24日止，质押的贷款期限为1年，自2003年
6月25日起至2004年6月24日止。
上述质押已于2003年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了质押登记手续 |
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2003-07-31
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(600358)“国旅联合”公布临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
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国旅联合股份有限公司于2003年7月30日以通讯表决的方式召开董事会2003
年第三次临时会议，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、同意公司吸并衡阳经发的基准日由原来的2001年12月31日调整为2002年
12月31日，原折股比例1.67：1保持不变。
三、同意公司按照与北京天恒置业集团于2003年3月12日签署的《股权转让
协议书》的规定，以人民币37073170.73元增持北京西都地产发展有限公司(原北
京市西城区城市建设开发公司)19%的股权，增持完成后，公司将持有该公司60%
的股权，成为其第一大股东。
四、同意公司向建设银行申请借款5000万元人民币。该项借款期限为1年，
年利率在基准利率的基础上下浮10%。
五、同意公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司5000万元授信额度提供
担保，担保期限五年。
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2003-07-24
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(600358)“国旅联合”公布对债权人的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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国旅联合股份有限公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(简称：衡阳
经发)已经湖南省人民政府及江苏省人民政府批准、国家有关政府管理部门同意
，并由公司2002年年度股东大会审议通过，进行吸收合并试点。
根据合并双方《吸收合并协议》约定，公司将以吸收合并方式与衡阳经发合
并。为落实公司董事会2003年第一次会议决议及公司2002年年度股东大会决议，
合并双方于2003年5月7日签订了《吸收合并协议之补充协议》，并于5月20日刊
登了对债权人的第一次提示性公告 |
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2003-07-31
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(600358)“国旅联合”2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 621,939,716.87 576,426,031.60
股东权益(不含少数股东权益) 423,812,931.36 417,175,974.30
每股净资产 2.02 1.99
调整后的每股净资产 1.94 1.93
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 37,389,063.08 71,354,424.27
净利润 7,544,097.03 8,167,312.19
扣除非经常性损益后的净利润 4,279,321.55 1,279,959.19
全面摊薄每股收益 0.04 0.06
全面摊薄净资产收益率 1.78% 1.96%
经营活动产生的现金流量净额 4,906,407.70 5,140,317.10 |
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2003-08-14
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(600358)“国旅联合”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结,日期变动 |
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国旅联合股份有限公司于2003年8月13日召开董事会2003年第二次会议，会
议审议通过如下决议：
一、同意公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司(下称：汤山公司)5000
万元贷款提供担保：汤山公司向工商银行南京市分行宁海路支行申请的5年期500
0万元人民币贷款已获批准，利率为同期利率下浮10%。公司将为此项贷款提供信
用担保，担保期5年。
二、同意公司为西都地产发展有限公司(下称：西都地产，为公司所属公司
，公司持有其41%的股权)贷款提供担保：西都地产拟于2003年贷款6亿元人民币
，公司为其中2亿元担保。公司提供担保后，西都地产用非配套公建项目作抵押
对公司提供反担保。
董事会决定于2003年9月16日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
(600358)“国旅联合”公布股东股权质押公告
国旅联合股份有限公司股东深圳市思强实业发展有限公司(简称：深圳思强)
将其合法持有的公司法人股1200万股做质押向广东发展银行深圳分行春风支行申
请1400万元的综合授信额度，并于2003年7月31日与该行签订了综合授信合同，
自2003年7月31日起至2004年7月30日止，期限一年。上述质押已于2003年8月7日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期三年
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2003-09-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9点，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司章程》,由董事长李禄安先生提议召开的国旅联合股份有限公司董事会2003年第二次会议于2003年8月13日在北京召开。本次会议应到董事9人,实到董事6人,独立董事金立佐先生因公务无法参加本次会议,委托独立董事范卿午先生代为表决有关事项；公司董事杨继才先生因公务未参加本次会议,委托公司副董事长金岩先生代为表决有关事项；独立董事涂建先生因公出国,未出席本次会议。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开合法有效。与会董事审议了《关于公司为西都地产贷款提供担保的议案》和《关于公司为汤山公司贷款提供担保的议案》及《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》经与会董事表决,通过了如下决议：
一、以8票赞成,同意公司为汤山公司5000万元贷款提供担保。
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司(该公司具体情况请参见刊登于7月31日出版的《上海证券报》的《国旅联合股份有限公司董事会2003年第三次临时董事会决议》)为保障其开发的汤山国际温泉度假村项目的顺利进行,向工商银行南京市分行宁海路支行申请的5年期5000万元人民币贷款已获批准,利率为同期利率下浮10%。应该行要求,公司将为此项贷款提供信用担保,担保期5年。本次担保事宜将提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
二、以8票赞成,同意公司为西都地产贷款提供担保。
西都地产发展有限公司(以下简称"西都地产")为国旅联合所属公司,公司持有其41%的股权。公司拟于近期增持其19%的股权,如增持成功,公司将持有其60%的股权,该增持计划已获公司董事会批准(详情请参见刊登于7月31日出版的《上海证券报》的《国旅联合股份有限公司董事会2003年第三次临时董事会决议》)。该公司由于经营需要,拟于2003年贷款6亿元人民币,公司为其中2亿元担保,其余担保事项由其他股东承担。公司提供担保后,西都地产用非配套公建项目作抵押对公司提供反担保。本次担保事宜将提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
三、以8票赞成,提请于2003年9月16日上午九点在南京国际会议大酒店召开公司2003年第一次临时股东大会。
1、本次临时股东大会将审议以下议案：
1)《关于公司为西都地产贷款提供担保的议案》
2)《关于公司为汤山公司贷款提供担保的议案》
2、参加会议方法
1)凡2003年9月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席者,可委托代理人出席本次会议；
2)公司董事、监事和高级管理人员列席会议；
3)请符合上述条件的股东于2003年9月15日900---1700持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书及委托人身份证复印件至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座
邮编：210029
联系人：程晓电话：(025)4711182传真：(025)4711192
阎晨光电话：(025)4700026传真：(025)4702099
3、会期一天。与会股东交通、食宿费用自理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席国旅联合股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
二○○三年八月十三日
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2003-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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国旅联合股份有限公司于2003年9月16日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司贷款提供担
保：南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向工商银行南京市分行宁海路
支行申请的5年期5000万元人民币贷款已获批准。公司将为此项贷款提
供信用担保，担保期5年。
二、同意公司为北京西都地产发展有限公司(简称：西都地产)贷款
提供担保：公司所属公司西都地产拟于2003年贷款6亿元人民币，公司
为其中2亿元担保，其余担保事项由该公司其他股东承担。公司提供担
保后，西都地产用非配套公建项目作抵押对公司提供反担保。
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2000-09-04
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2000.09.04是国旅联合(600358)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.86: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-09-04
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2000.09.04是国旅联合(600358)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.86: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-09-22
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2000.09.22是国旅联合(600358)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.86: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-09-07
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2000.09.07是国旅联合(600358)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.86: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-18
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公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司现将吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司后的股份变
动情况公告如下：
单位:股
股份性质 变更前数量 变更数量 变更后数量
发起人法人股 25,680,450 0 25,680,450
国家股 30,246,000 0 30,246,000
国有法人股 67,073,550 0 67,073,550
普通股 75,000,000 0 75,000,000
社会法人股 12,000,000 17,552,756 29,552,756
个人股 0 12,447,244 12,447,244
合计 210,000,000 30,000,000 240,000,000
本次吸收合并向衡阳市经济发展股份有限公司定向发行的12447244股个人股股
票，在本次发行满三年后经批准可上市流通。
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2004-09-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司关于吸收合并衡阳经济发展股份有限公司股东换股工
作已于2004年7月30日基本结束。考虑到仍有部分股东未在规定时间内办妥换股
手续，为方便股东办理换股，就逾期未换股股票办理办法予以公告，详见2004年
9月17日《上海证券报》。
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2004-08-19
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司实施2003年年度资本公积金转增股本方案为：以截止
2004年8月12日的总股本240000000股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2004年8月24日
除权日：2004年8月25日
新增可流通股份上市日：2004年8月26日
实施本次转增股本方案后，公司2003年年度摊薄后的每股净收益为0.022元。
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2004-02-06
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近期交易情况异常波动的警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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国旅联合股份有限公司股票自2004年1月30日起至2004年2月5日止出现连
续5个交易日的交易量每日递增超过50%的异常情况。
公司在此郑重申明，近期未有应披露而未披露的重大事项发生，《上海证
券报》为公司指定的信息披露报刊，如公司有需要披露的信息，将及时在指定
报刊上予以披露。
公司特此提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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国旅联合股份有限公司于2004年2月21日召开董事会2004年第一次会议，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司与青岛东瑞置业有限责任公司共同出资一亿元人民币成立国旅联
合(青岛)置业有限公司。其中公司出资5100万元，占51%的股权。
二、批准公司董事会秘书程晓的辞职申请，由公司证券事务代表阎晨光继任董
事会秘书。
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2004-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-06 |
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2003-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国旅联合股份有限公司于2003年10月26日召开董事会2003年第三次会议，会议审
议通过公司变更财务负责人的议案。
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2003-04-24
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召开2002年年度股东大会，上午九点,会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司章程》,由董事长李禄安先生提议召开的国旅联合股份有限公司(以下简称国旅联合)董事会2003年第一次会议于2003年3月22日、23日在南京召开。应到董事9人,实到董事8人,董事杨继才先生因公无法参加本次会议,委托副董事长金岩先生代为表决有关事项。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开合法有效。与会董事审议了并通过了以下议案：
一、以6票赞成,1票弃权,2票反对,形成如下决议：
通过《国旅联合吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司的预案》并签署《吸收合并协议》的议案。
鉴于公司从决定吸并衡阳市经济发展股份有限公司(以下简称衡阳经发)到证监会批准吸并试点申请,历时四年。其间,国家有关管理部门的政策、国家总体经济形势、资本市场的状况、公司自身的经营情况、发展战略等诸多方面都发生了很大变化,为保障本次吸并工作的顺利进行,同时也为保障股东及广大投资者的合法权益,董事会认为,公司与衡阳经发吸并试点事宜应在国家有关监管部门核准的范围内满足下列条件时方可实施：
1、关于衡阳经发的债务问题
衡阳经发通过债务重组方式将其债务全部转移(包括银行贷款、财政借款、其他应付款等),使衡阳经发达到零负债。
2、吸并成功后进入国旅联合的资产
1、资产形式
1)固定资产：吸并完成后,国旅联合将保留经发大厦地下一层及1、2、3层共4层物业,衡阳经发以壹元人民币的价格收购经发大厦有限公司另10%的股权,使经发大厦成为衡阳经发的全资子公司。
2)除上述固定资产外,衡阳经发以不低于3000万元的价格将其余资产及债权债务(包括衡阳经发持有的王府实业有限公司的75%的权益及衡阳经发持有的国联旅行社有限公司98%的权益)出售。
3、衡阳经发股东承诺,为保障本次吸并工作的顺利进行,衡阳经发股东将以适当方式给予国旅联合不低于900万元人民币的补偿金。
在完成上述安排后,国旅联合吸收合并衡阳经发后的资产为经发大厦地下一层及1、2、3层共四层物业和3900万元现金。
国旅联合独立董事金立佐、范卿午认为：
鉴于目前我国证券市场同股不同价的特殊性和衡阳经发的资产与经营现状,国旅联合吸收合并衡阳经发尽管可以少量增加公司的每股净资产,但会同时增加对公司净资产收益率的压力。从换股比例及所对应的各自股份的市场价格的角度看,此吸并对国旅联合法人股股东比较有利,但对国旅联合流通股股东不利。
国旅联合独立董事涂建认为：
根据目前我国证券市场同股不同价的不合理状况,我认为：
1、国旅联合吸收合并衡阳经发可以适度增加公司的每股净资产,这对全体股东都是有利的。
2、从换股比例及所对应的各自股份的市场价格的角度看,此吸并对国旅联合法人股股东比较有利,对国旅联合流通股股东不利。
3、从衡阳经发拟进入国旅联合的经营资产,结合我国经济发展周期的预测,适度持有评估价低、位置较好的经营性房产,从增值的角度看,对全体股东均有利。
二、以7票赞成,1票弃权,1票反对,通过将《国旅联合吸收合并衡阳经发的预案》提交股东大会审议的议案。
三、以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过《国旅联合拟收购西城区城市建设开发公司股权并提交股东大会审议的议案》。
同意国旅联合收购改制后的西城区城市建设开发公司股权并提交股东大会审议。
国旅联合拟投资8000万元收购改制后的西城区城市建设开发公司41%的股权。拟收购的详细情况参见刊登于2003年3日25日《上海证券报》的《国旅联合关于收购北京市西城区城市建设开发公司41%股权的公告》及登载于上海交易所指定网站http//www.sse.com.cn的《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》。
四、以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过《公司2002年年度报告》并提交股东大会审议。
五、以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过本年度利润分配预案。
公司2002年实现税后净利润11,238,107.17元,提取10%法定公积金1,028,189.70元,5%法定公益金514,094.84元,2002年度可供股东分配利润为9,253,707.12元,加上2001年度结转可分配利润-956,210.93元,实际可分配利润为8,297,496.19元。
鉴于公司经营需要及2002年半年度实施了每10股转增5股的资本公积金转增股本方案,公司本次拟暂不进行利润分配。此预案须提交股东大会审议。
六、以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过《公司2002年董事会报告》并提交股东大会审议。
七、以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过《公司2003年年度预算》并提交股东大会审议。
2003年度公司预计实现主营业务收入21734万元,主营业务成本15545万元,预计发生营业费用1114万元,发生管理费用2823万元,实现净利润1498万元。
八、以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过了《公司聘请副总经理的议案》。
聘请李鲤先生、邹家锐先生及程晓先生为公司副总经理,任期两年,自2003年1月1日至2004年12月31日。
副总经理候选人简历：
李鲤,1963年10月出生,毕业于北京大学,研究生学历。历任北京大学社会学研究所助理研究员、海南国旅联合旅游实业公司副总经理、海南国际旅游投资股份有限公司副总经理,现任国旅联合股份有限公司副总经理。
邹家锐,1954年3月出生,毕业于中央广播电视大学。历任福州市教育局团委书记、福建省旅游局人事处长、福建省旅游公司总经理、香港华闵旅游公司总经理、福建省中国国际旅行社总经理,现任国旅联合股份有限公司副总经理。
程晓,1959年6月出生,毕业于北京大学,硕士。历任中共中央党史研究室助理研究员、海南金色海湾度假村有限公司副总经理,现任国旅联合股份有限公司总经理助理、董事会秘书。
九、以9票赞成,0票弃权,0票反对,《通过〈公司章程〉修改预案》并提交股东大会审议。
鉴于公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司的试点申请已获证监会批准,但由于政策及技术原因,吸收合并工作具体进程无法确定,董事会特提请股东大会授权公司董事会待本次吸收合并工作的法律手续完成后对《公司章程》做相应修改。
十、以9票赞成,0票弃权,0票反对,同意续聘信永中和会计师事务所为公司提供2003年财务审议业务服务并提交股东大会审议。年审计费用25万元。。
十一、以9赞成,0弃权,0反对,通过了《提请召开公司2002年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2003年4月24日(星期四)上午九点在南京国际会议大酒店。
1、年度股东大会主要审议以下议案：
1)关于《国旅联合股份有限公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司的预案》并签署《吸并协议的议案》的议案
2)审议《公司拟收购北京市西城区城市建设开发公司股权的议案》
3)审议《公司2002年年度报告》
4)审议《公司2002年度利润分配预案》
5)审议《公司2002年度董事会报告》
6)审议《公司2003年年度预算》
7)审议《〈公司章程〉修改预案》
8)审议《续聘信永中和会计师事务所为公司提供2003年财务审议业务服务》的议案
9)审议《公司2002年监事会报告》
2、参加会议方法
1)凡2003年4月18日下午交易结束前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席者,可委托代理人出席本次会议；
2)公司董事、监事和高级管理人员列席会议；
3)请符合上述条件的股东于2003年4月22日9：00---17：00持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座
邮编：210029
联系人：程晓电话：(025)4711182传真：(025)4711192
阎晨光电话：(025)4700026传真：(025)4702099
4、会期一天。与会股东交通、食宿费用自理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席国旅联合股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
国旅联合股份有限公司董事会
二○○三年三月二十三日
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2003-03-25
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(600358)“国旅联合”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 57642.60 57153.40 0.86
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41827.85 40946.51 2.15
主营业务收入(万元) 7530.04 10837.50 -30.52
净利润(万元) 1123.81 1048.08 7.23
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 63.30 83.49 -24.18
每股收益(元) 0.05 0.08 -37.50
每股净资产(元) 1.99 2.92 -31.85
调整后的每股净资产(元) 1.94 2.82 -31.21
净资产收益率(%) 2.69 2.56 5.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.15 0.20 -25.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.16 0.13 -223.08
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-25
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(600358)“国旅联合”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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国旅联合股份有限公司于2003年3月22日、23日召开2003年第一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(以下简称衡阳经发)
的预案》并签署《吸收合并协议》的议案。
二、通过公司拟收购西城区城市建设开发公司股权的议案：公司、北京富
博投资管理有限公司与北京天恒置业集团就拟收购改制后的北京市西城区城市
建设开发公司(以下简称西城开)股权事宜于2003年3月11日签署了《关于北京
市西城区城市建设开发公司资产重组及股权转让的协议书》。公司以人民币
8000万元的价格收购改制后的西城开41%的股权。
三、通过公司2002年年度报告。
四、通过本年度利润分配预案：不分配。
五、通过了公司聘请副总经理的议案。
六、通过公司章程修改预案。
七、同意续聘信永中和会计师事务所为公司提供2003年财务审计业务服务。
董事会决定于2003年4月24日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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