| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-09-07
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2002年中期转增，10转增5登记日 ，2002-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-07
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2002年中期转增，10转增5转增上市日 ，2002-09-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-09-07
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2002年中期转增，10转增5除权日 ，2002-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,815,129,417.50 2,369,172,316.24
股东权益(不含少数股东权益) 433,100,135.27 424,742,594.88
每股净资产 1.15 2.02
调整后的每股净资产 0.95 1.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,842,811.95 -64,400,621.81
每股收益(按37800万股计算) -0.006 0.02
净资产收益率(%) -0.48 2.04
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2004-10-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2004年10月20日以通讯表决方式召开2004年第三次
董事会临时会议及2004年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司为深圳市思乐数据技术有限公司(公司目前持有其48%的股权，
下称：深圳思乐)贷款提供信用担保的议案：深圳思乐拟向银行贷款人民币2000
万元，期限一年。公司同意为该笔贷款提供信用担保，在实施本次担保时公司将
要求被担保方提供不低于担保额的有效反担保。
按照中国证监会有关文件精神，公司将在完成增持剩余3%股权手续，即实际
持有深圳思乐51%股权之日后，再行实施本次贷款担保。
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2004-09-22
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公布股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股东深圳市思强实业发展有限公司原质押给广东发展
银行深圳分行春风支行的公司社会法人股1200万股，因公司于今年实施了10转增
8的资本公积金转增股本方案，转增后质押股份为2160万股，该2160万股已于200
4年9月17日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记
手续。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2004年9月3日召开2004年第三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司收购深圳市思乐数据技术有限公司(下称：深圳思乐)股权的议
案：公司拟按照深圳思乐的评估值9571.92万元为依据，收购深圳市思强实业发
展有限公司持有的深圳思乐11%的股权。收购完成后，公司持有深圳思乐51%的股
权。
二、聘请徐晓东为公司常务副总经理。
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2004-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2004年11月5日召开董事会2004年第四次会议，会
议审议通过如下决议：
一、同意聘请金岩担任公司总经理。
二、同意聘请阎晨光担任公司董事会秘书。
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2004-12-28
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司经核实发现2004年12月24日，刊登在《上海证券报》
上的公司股东关于股权转让的提示性公告(编号：2004-临019)及公司股东持股变
动报告书的部分内容出现错误，现予以更正。详见2004年12月28日《上海证券报
》。
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2004-12-24
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公布股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司第四大股东湖南衡山国际旅游股份有限公司(下称：
衡山旅游)已于2004年11月25日与江苏兴园软件园开发建设有限公司(下称：兴园
软件)签署了《股权转让协议》。公司于2004年12月20日接到衡山旅游关于本次
股权转让的通知。
按照协议，衡山旅游拟将其合法持有的2160万股公司社会法人股(占公司总
股本的5%)以公司每股净资产1.15元溢价10%作为定价标准，即，1.265元/股作为
本次转让价格转让给兴园软件。
通过本次转让，衡山旅游将不再持有公司的股权；兴园软件受让公司股权后
，将持有公司2160万股法人股，占公司总股本的5%，成为公司第四大股东。
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2002-06-30
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2002.06.30是国旅联合(600358)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2004-08-24
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2003年年度转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-25
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2003年年度转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-26
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2003年年度转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-02
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公布股东股权质押登记解除及质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅
游)原质押给中国光大银行杭州分行的公司发起人法人股21276000股及原质押给
中国光大银行杭州西湖支行的公司发起人法人股24948810股，已于2005年1月27
日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
同日，富春江旅游将其合法持有的公司发起人法人股46224810股质押给浙商
银行股份有限公司，质押期限三年：2005年1月27日至2008年1月26日。
上述质押已于2005年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了质押登记手续。
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2004-07-21
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公布吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司获准公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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国旅联合股份有限公司董事会2003年第一次会议和2002年年度股东大会，审
议通过公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司的预案，本次吸收合并衡阳市
经济发展股份有限公司申请已获中国证券监督管理委员会证监公司字[2004]28号
文批准。
因合并衡阳市经济发展股份有限公司增加股票总数：30000000股，其中法人
股为17552756股，个人股为12447244股。因合并增加的法人股，在国家有关规定
公布之前，暂不上市流通。因合并增加的个人股，经有关主管部门批准，在本次
发行完成后满三年可上市流通。
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2004]28号文批准，国旅联合股份有
限公司定向发行股票以换股方式吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(下称：
衡阳经发)。现将本次吸收合并的换股事宜提示如下：
1、换股比例：本次合并的换股比例为1.67：1，即每1.67股衡阳经发之人民
币普通股股票可换取公司人民币普通股1股。
2、换股日期：2004年7月21日至2004年7月30日(期内湖南省股权登记托管有
限责任公司营业日) |
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2003-04-25
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(600358)“国旅联合”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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国旅联合股份有限公司于2003年4月24日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司的预案。
二、同意公司投资8000万元收购改制后的西城区城市建设开发公司41%的股
权。
三、通过公司2002年年度报告。
四、通过了公司2002年利润分配方案：不分配。
五、通过公司章程修正案。
六、同意公司聘请信永中和会计师事务所继续为公司提供2003年度财务审
计业务服务。
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2003-04-25
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(600358)“国旅联合”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 55311.84
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 42127.98
每股净资产(元) 2.01
调整后的每股净资产(元) 1.93
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1796.42
每股收益(元) 0.02
净资产收益率(%) 0.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.05
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2003-05-24
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(600358)“国旅联合”公布对债权人的第一次提示性公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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国旅联合股份有限公司2003年5月20日刊登于《上海证券报》的对债权人的第
一次提示性公告中，公告首次发布之日(2003年5月13日)应为2003年5月20日。
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2003-05-20
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(600358)“国旅联合”公布对债权人的第一次提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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国旅联合股份有限公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(以下简称“衡
阳经发”)已经湖南省人民政府及江苏省人民政府批准、国家有关政府管理部门同
意，并由公司2002年年度股东大会审议通过。
根据合并双方《吸收合并协议》约定，公司将以吸收合并方式与衡阳经发合并。
合并双方于2003年5月7日签订了《吸收合并协议之补充协议》。
按照相关规定，本次合并拟以吸收合并的方式进行，其中公司为合并方，衡阳
经发为被合并方，衡阳经发的部分资产(经发大厦地下一层和地面1、2、3层)及其
权益并入公司，衡阳经发其他资产由衡阳经发指定其他公司以不低于3000万元的价
格回购，回购款归公司所有，由公司作为唯一法律主体，承担衡阳经发经发大厦地
下一层和地面1、2、3层的债权及责任，衡阳经发在公司向有关监管部门提出吸收合
并正式实施申请之前偿还衡阳经发负债，使衡阳经发达到零负债，合并完成后衡阳
经发的法人资格注销。
按照上述《吸收合并协议》及《补充协议》规定，合并完成后，衡阳经发作为
被合并方将被注销独立法人资格，本次合并以2001年12月31日作为合并基准日，衡
阳经发所拥有的部分资产、债权及相关权益转归公司承继，债务仍由衡阳经发承担。
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2003-07-10
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(600358)“国旅联合”公布所属宜昌三峡金山船务有限公司停航的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宜昌三峡金山船务有限公司(下称：金山船务)为国旅联合股份有限公司所属
企业，2003年6月底，金山船务接到中国长江三峡工程开发总公司(下称：三峡开
发总公司)通知，由于长江三峡三期工程的正式上马，为保证三峡工程物资的供应，
三峡专用路将于2003年6月30日24时起实行封闭管理，不再对外部营运车辆开放，
金山船务所有航线均已无法正常运营，“三峡一日还”和“宜渝朝发夕至”的承
诺也难以兑现，决定自2003年7月1日起停航。本次停航将对金山船务的经营产生
重大影响。
由于本次停航期限尚未确定，因此无法确切预计本次停航对公司的影响。
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2003-07-22
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(600358)“国旅联合”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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宜昌三峡金山船务有限公司(简称：金山船务)为国旅联合股份有限公司所属
企业，由于三峡专用路于2003年6月30日24时起实行封闭管理，导致金山船务“
三峡一日还”和“宜渝朝发夕至”的承诺也难以兑现，2003年7月1日金山船务被
迫停航。
经多方努力协调，金山船务部分运转车辆于2003年7月14日下午取得了三峡
工程专用公路通行证，水陆联运畅通，金山船务营运的高速船已于2003年7月15
日全面复航 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 237,466,397.95 75,300,423.47
净利润 9,445,287.01 9,896,681.21
总资产 2,369,172,316.24 575,709,238.31
股东权益 427,096,171.05 416,459,181.01
每股收益 0.04 0.05
每股净资产 2.03 1.98
调整后每股净资产 1.63 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.09 -0.16
净资产收益率(%) 2.21 2.38
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增8股。
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2004-04-13
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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国旅联合股份有限公司于2004年4月8-9日召开2004年第二次董事会及2004年第
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增8股。
三、通过修改公司章程的议案。
四、国旅联合(青岛)置业有限公司(下称：青岛置业)为公司持有51%股权的子
公司，该公司拟向银行贷款2亿元人民币，同意公司为该笔贷款按公司在青岛置业
所占股权提供1.02亿元的信用担保，该笔担保由青岛置业其他股东提供反担保。
五、同意对公司现行会计政策进行相应修改。
六、同意公司将购买两艘燕子型高速水翼船的1722万元作为公司向宜昌三峡
金山船务有限公司(下称：金山船务)的增资扩股款。增资扩股后，金山船务的净
资产将增加为3293.2万元，公司在金山船务的股权将依据金山船务资产评估净
值确定。
董事会决定于2004年5月13日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-03-27
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股东股票质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江公司)持有国旅联合股份有限
公司法人股25680450股,为公司第三大股东。
2003年6月25日,富春江公司与中国光大银行杭州分行签署了以富春江公司持
有的公司法人股13860045股为其第一大股东浙江红楼旅游集团有限公司质押贷款
人民币2350万元的质押协议。质押期5年,自2003年6月25日起至2008年6月24日止。
2004年3月25日,该项质押登记事项发生变更,变更为富春江公司以其持有的
公司法人股13860450股质押给中国光大银行杭州西湖支行,为其第一大股东浙江
红楼旅游集团有限公司贷款人民币2500万元提供质押担保,质押期限为自2004年
3月24日起至2008年6月24日至。
上述质押已于2004年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了质押登记手续 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600358)国旅联合:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,535,338,007.33 2,369,172,316.24
股东权益(不含少数股东权益) 433,441,363.69 427,096,171.05
每股净资产 2.06 2.03
调整后的每股净资产 1.65 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,199,749.81 -19,199,749.81
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率 1.60% 1.60%
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2004-05-13
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国旅联合股份有限公司董事会２００４年第二次会议于２００４年４月８日、９日在南京召开。应到董事９人，实到董事７人，独立董事金立佐先生、涂建先生因公务无法参加本次会议，书面委托独立董事范卿午先生代为表决有关事项。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开合法有效。与会董事在听取了公司副董事长、总经理金岩先生所做的《国旅联合股份有限公司２００３年工作报告》后，审议了关于《公司２００３年年度报告》并提交股东大会审议的议案、《公司２００３年董事会报告》并提交股东大会审议的议案、《公司２００３年度利润分配预案》并提交股东大会审议的议案、《公司２００３年度资本公积金转增股本预案》并提交股东大会审议的议案、《公司２００４年年度财务预算》并提交股东大会审议的议案、《修改〈公司章程〉》并提交股东大会审议的议案、《公司为国旅联合（青岛）置业有限公司贷款提供信用担保并提交股东大会审议的议案》、《修改公司会计政策》的议案、《公司向宜昌三峡金山船务有限公司增资扩股的议案》、《提请召开公司２００３年年度股东大会的议案》，经与会董事表决，通过了如下决议：
一、通过《公司２００３年年度报告》并提交股东大会审议。
公司２００３年实现税后净利润 ９，４０３，４７７．５５元，每股收益０．０４元，每股净资产２．０３元，净资产收益率２．２１％。２００３年度可供分配利润为９，４０３，４７７．５５元，提取１０％法定公积金９４０，３４７．７６元，５％法定公益金４７０，１７３．８８元，实际可供股东分配利润为８，６９９，１６２．８９元。由于公司可分配利润较少，公司本年度拟不进行利润分配。
二、通过《公司２００３年度董事会报告》并提交股东大会审议。
三、通过《公司２００３年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
公司２００３年实现税后净利润 ９，４０３，４７７．５５元，２００３年度可供分配利润为９，４０３，４７７．５５元，提取１０％法定公积金９４０，３４７．７６元，５％法定公益金４７０，１７３．８８元，实际可供股东分配利润为８，６９９，１６２．８９元。由于公司可分配利润较少，公司本年度拟不进行利润分配。
四、通过《公司２００３年度资本公积金转增股本预案》并提交股东大会审议。
为加强公司的融资能力，提升公司企业形象，提高公司核心竞争力，保障公司的可持续发展，公司拟于２００３年度实施每１０股转增８股的资本公积金转增股本方案。
转增后，公司的股本将由原２１０００万股，增加为３７８００万股。
鉴于公司吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司（以下简称"衡阳经发"）的工作正在进行中，如吸收合并工作在实施本次转增方案的股权登记日前获有关监管单位审批通过，公司的股本将由原２１０００万股增加为２４０００股。按照《吸收合并协议》（参见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的约定，因吸收合并增加的股本３０００万股也应参与本次转增。则，转增后公司的股本将由原２４０００万股增加为４３２００万股。
如吸收合并工作在实施本次转增方案的股权登记日前未获有关监管单位审批通过，则公司仍按现有股本２１０００万股实施转增，公司吸收合并衡阳经发的折股比例将作相应调整。
五、通过《公司２００４年度财务预算》并提交股东大会审议。
２００４年公司预计实现合并主营业务收入１２８，１６２万元，发生合并主营业务成本１０５，７７５万元，预计发生营业费用２，５３９万元，发生管理费用６，６４０万元，实现净利润２，６１０万元。
六、通过修改的《公司章程》并提交股东大会审议。（参见附件二）
七、国旅联合（青岛）置业有限公司（以下简称"青岛置业"）为本公司持有５１％股权的子公司，主要从事房地产开发、旅游产品开发和经营业务。为保证青岛置业"高起点，高速度，高效益"发展战略的顺利实施，该公司拟向银行贷款２亿元人民币，同意公司为该笔贷款按公司在青岛置业所占股权提供１．０２亿元的信用担保，该笔担保由青岛置业其他股东提供反担保，并提交公司股东大会审议。本公司将视本次担保的实际进展情况另行公告。
八、鉴于公司目前已全面进入房地产行业，本着稳健性原则，同意对公司现行会计政策进行相应修改。（参见附件三）
九、公司所属的宜昌三峡金山船务有限公司近几年保持了良好的发展势头，为保障金山船务的可持续发展，提高其核心竞争力，同意公司将购买两艘燕子型高速水翼船的１７２２万元作为公司向金山船务的增资扩股款。截至２００３年１２月３１日，金山船务的净资产为１５７１．２万元，增资扩股后，金山船务的净资产将增加为３２９３．２万元，公司在金山船务的股权将依据金山船务资产评估净值确定。本公司将视增资扩股的实际进展情况另行公告。
十、鉴于我公司２００３年度审计工作已完成，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于２００４年５月１３日（星期四）上午９：００在南京国际会议大酒店召开公司２００３年年度股东大会。股权登记日拟定于２００３年５月１０日（星期一）。
（一）２００３年度股东大会主要审议以下议案：
１、审议《公司２００３年年度报告》
２、审议《公司２００３年度董事会报告》
３、审议《公司２００３年度监事会报告》
４、审议《公司２００３年度利润分配方案》
５、审议《公司２００３年度资本公积金转增股本方案》
６、审议《公司２００４年度财务预算》
７、审议关于《修改〈公司章程〉》的议案
８、审议《公司为国旅联合（青岛）置业有限公司贷款提供信用担保的议案》
（二）参加会议方法
１、凡２００４年５月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席者，可委托代理人出席本次会议；
２、公司董事、监事和高级管理人员列席会议；
３、请符合上述条件的股东于２００４年５月１２日（星期三）９：００－－－１７：００持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：南京市汉中路８９号金鹰国际商城１８层Ａ座
邮 编：２１００２９
联系人：阎晨光 电话：（０２５）８４７０００２６ 传真：（０２５）８４７０２０９９
江学军 电话：（０２５）８４７０００２８？６２２
４、会期一天。与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
二○○四年四月九日
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国旅联合股份有限公司２００３年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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国旅联合股份有限公司于2004年5月13日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2003年度不进行利润分配。以资本公积金每10股转增8股。
三、通过公司章程修正案。
四、通过公司为子公司国旅联合(青岛)置业有限公司(公司持有其51%股权，下称：青岛置业)贷款提供信用担保的议案：青岛置业拟向银行贷款2亿元人民币，同意公司为该笔贷款按公司在青岛置业所占股权提供1.02亿元的信用担保，根据有关规定，公司将要求被担保方及被担保方其他股东提供不低于本次担保额度的有效反担保。
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2004-12-30
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公布股东股权转让确认公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600358)“国旅联合”
根据有关规定，现将国旅联合股份有限公司法人股股东湖南衡山国际旅游股
份有限公司(下称：衡山旅游)向江苏兴园软件园开发建设有限公司(下称：兴园
软件)协议转让其所持有的公司法人股股权相关事宜公告如下：
2004年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户
登记确认书，根据过户登记确认书，衡山旅游已于2004年12月27日将2160万股公
司法人股股票过户至兴园软件。
过户后，兴园软件持有公司2160万股法人股，占公司总股本的5%，成为公司
第四大股东，衡山旅游不再持有公司的股权。
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