| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-08
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2006年3月5日召开董事会2006年第一次会议，会议审议通过公司出让深圳市思乐数据技术有限公司(注册资本为3200万元，公司原持有其43.35%股权，下称：深圳思乐)21.12%股权的议案：公司与中信文化传媒集团公司(下称：中信文化)签署了《股权转让协议》，同意以6000万元人民币的价格，出让公司持有的深圳思乐21.12%股权至中信文化。本次转让预计将给公司带来2225.6万元的投资收益。该事项将上报最近一期的股东大会 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-16
|
公布股东股权质押登记解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股东江苏兴园软件园开发建设有限公司原质押给上海浦东发展银行南京分行的公司法人股21600000股，已于2005年12月14日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续 |
|
|
2005-11-02
|
公布提示性公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2005年10月22日收到北京富博投资有限公司(下称：富博投资)致公司的《关于终止〈授权委托书〉的函》，提出：鉴于公司2005年第一次临时股东大会通过决议，公司将减持北京西都地产发展有限公司(下称：西都地产)11%的股权，减持后公司在西都地产控制权将随之降低，自2005年10月1日起，富博投资将提前终止委托公司管理其持有的西都地产10%股权的授权，并收回在西都地产股东会和董事会的一切表决权。
富博投资收回上述委托后，公司只持有西都地产41%的股权，为西都地产第二大股东，在西都地产董事会中将不再占多数，按照国家相关会计政策的规定，公司也将自2005年10月1日起不再合并西都地产财务报表。
|
|
|
2005-10-27
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600358)“国旅联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,089,442,894.94 3,589,028,339.26
股东权益(不含少数股东权益) 494,401,699.12 494,275,628.65
每股净资产 1.14 1.14
调整后的每股净资产 1.12 0.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -111,655,959.69 -117,342,955.97
每股收益 -0.009 0.001
净资产收益率(%) -0.75 0.09 |
|
|
2005-10-27
|
[20054预亏](600358) 国旅联合：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600358)“国旅联合”公布业绩预警公告
经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月业绩亏损(上年同期净利润为3753636.89元)。经营业绩具体数据将在2005年年度报告中披露 |
|
|
2005-10-27
|
公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2005年10月26日以通讯表决方式召开董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司为深圳市思乐数据技术有限公司(公司持有其51%的股权，下称：深圳思乐)贷款三千万元提供信用担保的议案：深圳思乐拟向银行贷款人民币3000万元，期限一年。公司同意为该笔贷款提供信用担保，在实施本次担保时公司将要求被担保方提供不低于担保额的有效反担保 |
|
|
2005-09-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2005年9月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会扩大至十一人并补选两名董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过更换会计师事务所的议案：自2005年起聘任中喜会计师事务所担任年报审计的会计师事务所。
四、通过转让北京西都地产发展有限公司11%股权的议案。
|
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-30
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| １、《公司董事会扩大至十一人并补选两名董事》
２、修改《国旅联合股份有限公司章程》
３、修改《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》
４、《更换会计师事务所》
５、《转让北京西都地产发展有限公司１１％股权》 |
|
|
2005-08-30
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2005年8月27日召开董事会2005年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会扩大至十一人并补选两名董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过更换会计师事务所的议案：公司拟定自2005年起改聘中喜会计师事务所担任年报审计的会计师事务所。
四、通过转让北京西都地产发展有限公司(下称：西都地产)11%股权的议案：同意转让西都地产11%股权，股权转让价格为公司取得西都地产股权的实际交易成本加西都地产截止8月31日财务报表的未分配利润(预计为2323万元，比收购价格高571万元)。
董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-08-30
|
境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“中喜会计师事务所有限责任公司” ，2005-09-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-19
|
公布股东股权质押登记解除及质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)原质押给浙商银行股份有限公司的公司发起人法人股46224810股，已于2005年8月16日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
同日，富春江旅游将其合法持有的公司发起人法人股46224810股质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行，质押期限为2005年8月17日至2006年8月16日。
上述质押已于2005年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
|
|
2005-08-02
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600358)“国旅联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,820,321,087.77 3,589,028,339.26
股东权益(不含少数股东权益) 498,580,147.89 494,275,628.65
每股净资产 1.15 1.14
调整后的每股净资产 1.13 0.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 112,389,536.74 289,866,531.27
净利润 4,146,454.40 10,952,187.41(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 3,309,527.12 7,130,655.20(调整后)
每股收益 0.01 0.05(调整后)
净资产收益率(%) 0.83 2.51(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -5,686,996.28 -86,243,433.76(调整后) |
|
|
2005-08-02
|
公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2005年8月1日以通讯表决方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于转让上海国旅联合投资管理有限公司股权的议案：同意以1000万元的价格将公司所持上海国旅联合投资管理有限公司的20.61%股权转让给青岛东瑞置业有限公司 |
|
|
2005-07-14
|
[20052预减](600358) 国旅联合：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600358)“国旅联合”公布业绩预警公告
经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年经营业绩较上年同期同向大幅下降50%(上年同期净利润为10952187.41元)。经营业绩具体数据将在2005年半年度报告中披露 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-16 |
|
|
2005-06-07
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2005年6月6日召开董、监事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举张建华担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任江学军为公司证券事务代表。
三、选举蔡丰出任公司第三届监事会召集人 |
|
|
2005-05-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2005-05-14
|
公布股东提名第三届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600358)“国旅联合”
近日，国旅联合股份有限公司接第一大股东中国国际旅行社总社(持有公司88832430股股票)来函，推荐曹中为公司第三届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，该项提名符合有关规定，特提交拟于2005年5月26日召开的2004年年度股东大会审议 |
|
|
2005-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
国旅联合股份有限公司于近日召开董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
|
|
2005-04-26
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,589,028,339.26 2,916,321,182.97
股东权益 494,275,628.65 494,978,981.33
每股净资产 1.14 2.06
调整后的每股净资产 0.88 2.05
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 328,158,852.21 236,666,380.56
净利润 3,753,636.89 7,210,922.77
每股收益(全面摊薄) 0.009 0.03
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.76 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.96
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,734,545,051.66 3,589,028,339.26
股东权益(不含少数股东权益) 494,401,764.14 494,275,628.65
每股净资产 1.14 1.14
调整后的每股净资产 1.13 1.13
报告期
每股收益 0.0008
净资产收益率(%) 0.07
|
|
|
2005-04-26
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
|
| 鉴于我公司2004年度审计工作已完成,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟定于2005年5月26日(星期四)上午9：00在南京汤山温泉度假村召开公司2004年年度股东大会。股权登记日拟定于2005年5月23日(星期一)。
(一)2004年年度股东大会主要审议以下议案：
1、《公司2004年年度报告》
2、《公司2004年度董事会报告》
3、《公司2004年度监事会报告》
4、《公司2004年度利润分配方案》
5、《公司2005年度财务预算》
6、《公司董事会换届选举》
7、《公司监事会换届选举》
8、《修改〈公司章程〉》
9、《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》
10、《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》
11、《国旅联合股份有限公司内部信息披露管理制度》
(二)参加会议方法
1、凡2005年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席者,可委托代理人出席本次会议；
2、公司董事、监事和高级管理人员列席会议；
3、请符合上述条件的股东于2005年5月25日(星期三)9：00---17：00持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座
邮 编：210029
联系人：阎晨光 电话：(025)84700026 传真：(025)84702099
江学军 电话：(025)84700028-622
4、会期一天。与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
二○○五年四月二十四日
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国旅联合股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
|
|
2005-04-20
|
境内会计师事务所由“深圳中天勤会计师事务”变为“中州光华会计师事务所” ，2001-09-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-20
|
境内会计师事务所由“中州光华会计师事务所”变为“信永中和会计师事务所” ，2002-04-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-19
|
公布股东股权质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股东江苏兴园软件园开发建设有限公司将其合法持有的公司法人股2160万股质押给上海浦东发展银行南京分行。
上述质押已于2005年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
|
|
2004-08-19
|
2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-08-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-19
|
2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-08-26 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-19
|
2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-09-07
|
2002年中期转增，10转增5登记日 ，2002-09-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
