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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-07-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-07-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-07
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2006年7月5日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关复函，同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-06-22
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公布关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已上报国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)，但由于批复程序问题，公司无法在目前得到国资委的批复，也无法在原定的2006年6月22日股改网络投票前公告国资委批复结果。因此，公司股改相关股东会议将再次延期。
公司股改相关股东会议现场会议召开时间延期至2006年7月5日13:00-15:00，网络投票的具体时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00 |
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2006-06-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600358)“国旅联合”
根据有关文件的要求，国旅联合股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日13:00-15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738358”；投票简称为“国旅投票”。 |
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2006-06-17
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司近日收到第一大股东中国国际旅行社总社归还的非经营性占用资金294791.46元，至此，公司大股东占用公司非经营性资金清欠工作已全部完成 |
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2006-06-12
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公布延期召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600358)“国旅联合”
截至2006年6月9日，国旅联合股份有限公司非流通股股东“上海大世界(集团)公司”及“杭州之江发展总公司” 持有的公司国有股的处置仍未获得相关国有资产监督管理机构的批准。
为此，公司股权分置改革(下称：股改)相关股东会议现场会议及网络投票时间将再次延期，最迟不超过2006年6月21日公告相关国资委批复结果。
现公司按照有关规定，将股改相关股东会议现场会议延期至2006年6月26日召开，2006年6月22日-26日为网络投票时间(非交易日除外)。
公司股票将于2006年6月12日开始停牌 |
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2006-06-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-07-18 ，2006-07-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600358)“国旅联合”
根据有关文件的要求，国旅联合股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月15日13:00-15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738358”；投票简称为“国旅投票” |
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2006-06-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-07-18，连续停牌 ，2006-06-12 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资金占用 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2006年5月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过公司大股东占用公司非经营性资金清欠方案。
四、聘请中喜会计师事务所为公司提供2006年度审计业务服务。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司出让深圳市思乐数据技术有限公司21.12%股权的议案 |
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2006-05-30
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公布关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2006年5月8日在有关媒体发布了“关于召开股权分置改革(下称：股改)相关股东会议的通知”，原定于2006年6月8日召开股改相关股东会议现场会议，2006年6月6日-8日为网络投票时间，股权登记日为2006年6月2日。根据股改说明书，公司非流通股股东持有的公司国有股的处置需在相关股东会议网络投票开始前获得国有资产监督管理机构的批准，并公告批准文件。
截至目前，公司非流通股股东“上海大世界(集团)公司”及“杭州之江发展总公司” 持有的公司国有股的处置暂未获得相关国有资产监督管理机构的批准。
现公司按照有关规定，将股改相关股东会议现场会议延期至2006年6月15日召开，2006年6月13日-15日为网络投票时间，股权登记日为2006年6月9日 |
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2006-05-29
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因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-24
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公布关于大股东占用公司非经营性资金清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600358)“国旅联合”
截止2005年12月31日，国旅联合股份有限公司第一大股东中国国际旅行社总社(下称：国旅总社)非经营性占用公司资金294791.46元，国旅总社附属企业北京天马旅游汽车公司(下称：北京天马)非经营性占用公司资金2786049.47元，以上占用共计3080840.93元。
日前，公司已收到有关单位转来的北京天马占用公司资金279万元 |
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2006-05-24
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公布关于股东股权质押登记解除公告的更正公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2006年5月22日在《上海证券报》B15版刊登了“公司关于股东股权质押登记解除的公告”，其中“原质押给浙商银行股份有限公司公司发起人法人股46224810股，质押期限三年：2005年1月27日至2008年1月26日”，现更正为“原质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行公司发起人法人股46224810股，质押期限：2005年8月17日至2006年8月16日” |
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2006-05-20
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公布关于股东股权质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)原质押给浙商银行股份有限公司公司发起人法人股46224810股，质押期限三年(2005年1月27日至2008年1月26日)。其中，9494029股股份已于2006年5月17日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续 |
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2006-05-17
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月8日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经全体非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：
公司非流通股股东向流通股股东支付股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价，流通股股东每10股获付3.0股，全体流通股股东共计获送47221512股公司股份(内部职工股股东获得的对价将随内部职工股一道经批准后上市流通)。
公司股票将于2006年5月18日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年5月17日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》及其摘要 |
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2006-05-08
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召开2006年股东大会 ，2006-07-05 |
召开股东大会 |
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| 国旅联合股份有限公司股权分置改革方案。
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2006-05-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司董事会决定于2006年6月8日13:00-15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年6月6日-8日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革采用送股的对价支付模式。以2005年9月30日公司总股本432000000股为基数，由非流通股股东(不包括内部职工股股东，下同)向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东(包括内部职工股股东，下同)支付44073411股对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股对价(内部职工股股东获得的对价将随内部职工股一道经批准后上市流通)。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
中国国际旅行社总社(下称：旅行社总社)、南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司(下称：江宁国资公司)、浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)、深圳市思强实业发展有限公司(下称：深圳思强)、上海大世界(集团)公司(下称：大世界集团)、杭州市之江发展总公司(下称：发展总公司)及清华紫光古汉生物制药股份有限公司七名明确参加公司股权分置改革的非流通股股东均承诺遵守有关规定，履行法定义务。
旅行社总社、江宁国资公司还作出特别承诺：现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不在上海证券交易所上市交易；上述24个月届满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的上述公司股票数量不超过公司股份总数的5%，出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%(目前价格为4.66元/股)；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入公司账户归全体股东所有；期间，如通过交易所竞价交易方式以外的其他方式(如协议转让等)转让股权的，将要求受让人承继旅行社总社、江宁国资公司已作出的承诺。
旅行社总社、江宁国资公司、富春江旅游、深圳思强、大世界集团及发展总公司已承诺共同为未签署《公司股权分置改革协议书》的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年6月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月8日-6月7日(6月7日截止16:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将采用公开方式在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-18 ，2006-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-26
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公布补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2006年3月3日与中信文化传媒集团有限公司(下称：中信文化)签署了《股权转让协议书》，公司以6000万元人民币的价格，出让其持有的深圳市思乐数据技术有限公司(公司原持有其43.35%股权，下称：深圳思乐)21.12%股权至中信文化。本次股权转让完成后，中信文化将成为深圳思乐第一大股东。上述事项已经公司董事会2006年第一次会议审议通过。
根据《股权转让协议书》，至2006年4月7日，公司已收到本次转让全额价款6000万元 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 803,574,817.18 895,058,882.51
股东权益(不含少数股东权益) 489,867,704.98 478,618,509.54
每股净资产 1.13 1.11
调整后的每股净资产 1.12 1.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 383,798.98 383,798.98
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 2.35 2.35
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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国旅联合股份有限公司于近日召开董事会2006年第二次会议及监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司大股东占用公司非经营性资金清欠方案。
四、通过续聘中喜会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2005年年度报告》
2、《公司2005年度董事会报告》
3、《公司2005年度监事会报告》
4、《公司2005年度利润分配方案》
5、《公司2006年度财务预算》
6、《公司大股东占用公司非经营性资金清欠方案》
7、《聘请中喜会计师事务所为公司提供2006年度审计业务服务》
8、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》
9、《公司出让深圳市思乐数据技术有限公司21.12％股权》
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 895,058,882.51 3,589,028,339.26
股东权益(不含少数股东权益) 478,618,509.54 494,275,628.65
每股净资产 1.11 1.14
调整后的每股净资产 1.10 0.88
2005年 2004年
主营业务收入 224,204,315.43 328,158,852.21
净利润 -10,877,352.84 3,753,636.89
每股收益 -0.03 0.01
净资产收益率(%) -2.27 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-12
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公布关于股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股票交易价格于2006年4月7日、10日、11日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：公司不存在应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司于2006年3月5日召开董事会2006年第一次会议，会议审议通过公司出让深圳市思乐数据技术有限公司(注册资本为3200万元，公司原持有其43.35%股权，下称：深圳思乐)21.12%股权的议案：公司与中信文化传媒集团公司(下称：中信文化)签署了《股权转让协议》，同意以6000万元人民币的价格，出让公司持有的深圳思乐21.12%股权至中信文化。本次转让预计将给公司带来2225.6万元的投资收益。该事项将上报最近一期的股东大会 |
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