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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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国旅联合股份有限公司于2007年6月23日召开董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让北京西都地产发展有限公司(注册资本5000万元，公司持有其41%的股权，下称：西都地产)股权的议案：公司于2007年6月14日与北京天恒置业集团(下称：天恒置业)签署了《股权转让协议》，公司将所持有的西都地产全部股权转让至天恒置业，按照公司参与西都地产改制时所支付的交易对价(6531万元)加西都地产改制以来所有者权益增加部分(4979万元*41%，即2041.39万元)，确定本次交易价格为8572.39万元人民币。
股权转让价款中的2500万元由公司授权天恒置业直接支付给西都地产，冲抵公司所欠西都地产的2500万元借款。
经测算，本次转让预计将给公司带来603.60万元的投资收益。
二、同意国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司拟增加投资1680万元用于重庆颐尚温泉颐养园项目的建设。
三、同意通过招标、拍卖、挂牌的程序新征73.5亩土地用于重庆颐尚温泉一期项目建设。
董事会决定于2007年7月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-06-05
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关于股东股权质押登记解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司原质押给上海浦东发展银行杭州分行的公司限售流通股37324158股，已于2007年5月31日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押登记手续。
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2007-06-01
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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国旅联合股份有限公司于2007年5月26日披露的董事会2007年第二次会议决议公告中有关北京都市会管理顾问有限公司(下称：管理公司)股权结构的部分内容出现错误，现更正为：管理公司注册资本金500万元人民币，公司占72%的股份，自然人陈芝荣占20%的股份，南京国旅联合汤山温泉开发有限公司占8%的股份。
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2007-05-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国旅联合股份有限公司于2007年5月24日召开董事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属南京国旅联合汤山温泉开发有限公司投资建设颐尚温泉酒店客房增设项目(投资额预计不超过8000万元)及扩建汤山颐尚温泉水区项目(投资额预计为3600万元)。
二、同意公司投资建设都市温泉SPA的品牌代表-“都市会”北京项目。公司已与台湾温泉协会成立了北京都市会管理顾问有限公司(注册资本500万元人民币，公司持有其80%的股份)，共同投资建设该项目。该项目拟投资4200万元，按目前股东持股比例再增加资本金3700万元，公司共投入资金3360万元。
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2007-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国旅联合股份有限公司于2007年5月24日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
三、续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-26
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国旅联合股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开董、监事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 795,664,863.41 791,443,333.81
股东权益(不含少数股东权益) 502,892,290.70 500,930,153.45
每股净资产 1.16 1.16
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,962,137.25 1,962,137.25
基本每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.39 0.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.39 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2007-04-26
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公布关于为全资子公司贷款提供信用担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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国旅联合股份有限公司为全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向南京银行热河中心支行贷款提供信用担保，担保金额为4000万元。相关担保协议尚未签署。
公司及其控股子公司的对外担保累计量为5500万元；无逾期对外担保事项。
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2007-04-24
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 785,883,463.20 895,058,882.51
股东权益(不含少数股东权益) 499,179,672.65 478,618,509.54
每股净资产 1.16 1.11
调整后的每股净资产 1.16 1.10
2006年 2005年
主营业务收入 90,132,843.29 224,204,315.43
净利润 15,478,048.43 -10,877,352.84
每股收益 0.04 -0.03
净资产收益率(%) 3.10 -2.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.15
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年年度报告》
2、《公司2006年度董事会报告》
3、《公司2006年度监事会报告》
4、《公司2006年度利润分配方案》
5、《公司2006年度财务决算报告》
6、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务》
7、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》 |
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2007-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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国旅联合股份有限公司于近日召开董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、同意公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向南京银行热河中心支行贷款4000万元提供信用担保。
董事会决定于2007年5月24日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国旅联合股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过转让深圳市思乐数据技术有限公司20%股权的议案 |
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2006-12-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国旅联合股份有限公司于2006年12月11日以通讯表决方式召开董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过《公司薪酬管理办法》 |
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2006-11-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司转让深圳市思乐数据技术有限公司20％股权的议案》
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2006-11-28
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国旅联合股份有限公司于2006年11月12日与 Silver Track Ltd 公司(下称“STL”)签署了《股权转让协议书》，公司将所持有的深圳市思乐数据技术有限公司(公司持有其20%的股权，下称“深圳思乐”)全部股权转让于STL，交易价格以经审计的深圳思乐净资产值131718980.61元为依据，确定为8000万元人民币。 上述事项尚需公司股东大会及深圳思乐股东会批准《股权转让协议书》，且深圳思乐其他股东同意放弃就受让股权的优先受让权 |
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2006-11-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国旅联合股份有限公司于2006年11月18日、19日召开董事会2006年第四次会议，会议决定于2006年12月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于公司转让深圳市思乐数据技术有限公司20%股权的议案 |
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2006-11-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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国旅联合股份有限公司于2006年11月18日-19日召开董事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资重庆颐尚温泉项目的议案：同意以经评估的净资产值为作价依据，以1150万元收购重庆雅居物业有限公司(注册资金为1100万元人民币)90%的股权；另以950万元回购博雅居内属于其他自然人的8幢别墅(该处房产的定价主要参考了目前重庆市二手房市场均价，并考虑了该处房产的位置和年限)；此外，项目新建、改造及装修投资不超过3000万元。
二、通过关于转让上海国旅联合投资管理有限公司(下称：国旅投资)17.96%股权的议案：本次股权转让价格以国旅投资截止2006年8月31日经评估的净资产值4456万元为定价依据，确定为人民币800万元 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600358)“国旅联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 769,191,906.73 895,058,882.51
股东权益(不含少数股东权益) 495,137,675.69 478,618,509.54
每股净资产 1.15 1.11
调整后的每股净资产 1.14 1.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,701,924.08 1,431,426.34
每股收益 0.003 0.04
净资产收益率(%) 0.25 3.42
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2006-10-31
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公布关于股东股权质押登记解除及质押登记公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)原质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行的公司限售流通股36730781股，已于2006年10月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押登记手续。
同日，富春江旅游将其合法持有的公司限售流通股37324158股质押给上海浦东发展银行杭州分行。
上述质押已于同日在登记公司办理了质押登记手续 |
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2006-10-31
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[20064预盈](600358) 国旅联合：公布2006年年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600358)“国旅联合”公布2006年年度业绩预告公告
经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润和上年同期相比扭亏为盈，全年预计能够超额完成年初净利润预算指标1478万元(上年同期净利润为-10877352.84元) |
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2006-09-28
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证券简称由“G国旅”变为“国旅联合” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600358)“G国旅”
国旅联合股份有限公司于2006年8月16日、17日召开2006年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、同意以截止到2006年7月31日的账面净资产值1827万元向浙江红忆商贸有限公司出售瑶琳仙境分公司资产 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600358)“G国旅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 758,675,423.03 895,058,882.51
股东权益(不含少数股东权益) 494,299,899.39 478,618,509.54
每股净资产 1.14 1.11
调整后的每股净资产 1.13 1.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 43,678,189.48 112,389,536.74
净利润 15,683,156.14 4,146,454.40
扣除非经常性损益的净利润 -287,491.87 3,309,527.12
每股收益 0.04 0.01
净资产收益率(%) 3.17 0.83
经营活动产生的现金流量净额 -14,270,497.74 -5,686,996.28 |
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2006-07-18
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[20062预增](600358) 国旅联合：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1月至6月业绩较上年同期大幅上升近300%(上年同期净利润为4146454.40元)。具体数据将在2006年半年度报告中披露。
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2006-07-13
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证券简称由“国旅联合”变为“G国旅” ，2006-07-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600358)“国旅联合”
国旅联合股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司流通股股东每10股将获得非流通股股东支付的3.0股股份对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年7月14日
对价股份上市日：2006年7月18日，当日公司股票复牌；股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月18日起，公司股票简称改为“G国旅”，股票代码保持不变 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-07-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-07-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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