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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年股股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本432000000股为基数，每10股派0.23元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务。
六、通过公司募集资金管理制度。
七、通过公司风险激励与约束计划。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 790,147,097.70 783,298,738.71
所有者权益(或股东权益) 533,220,277.09 529,999,611.18
归属于上市公司股东的每股净资产 1.24 1.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,220,665.90 3,220,665.90
基本每股收益 0.007 0.007
全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2008-04-23
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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国旅联合股份有限公司已披露的2007年年度报告及其摘要之董事会报告中管理层讨论与分析章节部分内容有误，现予以更正，具体内容详见2008年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年度报告摘要》
2、《公司2007 年度董事会报告》
3、《公司2007 年度监事会报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、《公司2007 年度利润分配方案》
6、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》
7、《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉》
8、《公司董事会换届选举》
9、《公司监事会换届选举》
10、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2008 年度审计业务服务》
11、《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》
12、《国旅联合股份有限公司独立董事制度》
13、《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》 |
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2008-04-22
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(600358) 国旅联合:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 825962.00
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 582220.00
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 580912.00
泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 494321.00
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 462375.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 1627769.80
中天证券有限责任公司辽阳民主路证券营业部 1608177.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1344709.80
东方证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 1228193.92
海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 1105651.65
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 121,639,061.08 96,035,777.28
归属于上市公司股东的净利润 18,314,292.01 17,737,118.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,850,843.21 3,598,295.61
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 3.46 3.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.12 0.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.05
2007年末 2006年末
调整后
总资产 783,298,738.71 788,846,722.16
所有者权益(或股东权益) 529,999,611.18 500,125,271.32
归属于上市公司股东的每股净资产 1.23 1.16
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.23元(含税)。
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2008-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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国旅联合股份有限公司于2008年4月20日召开董事会2008年第二次会议及监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本432000000股为基数，每10股派0.23元(含税)。
三、通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务的议案。
董事会决定于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2008年3月21日召开董事会2008年第1次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意分别增加重庆颐尚温泉项目(下称：重庆项目)建设及其一期征地投资2672万元、465万元，合计增加投资3137万元。
二、同意投资830万元用于重庆颐尚温泉区域开发综合配套工程。
三、同意由公司暂垫重庆项目二期443.3亩征地社保统筹款及新增耕地费用合计约2430万元，待土地招拍挂后，政府有关部门再予返还。
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2008-03-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年3月21日上海证券交易所交易市场收市，国旅联合股份有限公司股票于2008年3月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经征询，截至目前及未来三个月内，公司第一大股东中国国旅集团有限公司没有对公司进行重组、资产注入等对公司股价产生重大影响的事宜。
经核查，截至公告日，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-24
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因未披露股票交易异常波动公告，3月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-21
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(600358) 国旅联合:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 27874280.84
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 19521853.32
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 8202477.15
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 7800873.70
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5311334.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 8954212.72
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 8167539.00
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 8039991.27
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5689102.58
西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业部 5527851.15
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2008-01-30
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公布国有股东变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据国旅联合股份有限公司近日接到的国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司第一大股东由原中国国际旅行社总社变更为中国国旅集团有限公司。
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2008-01-29
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2008年1月25日以通讯表决方式召开董事会2008年第一次临时会议，会议审议同意公司投资2933万元用于南京都市会项目(位于南京市秦淮区白鹭洲公园，下称：都市会项目)的建设。公司于2007年12月28日与南京市白鹭洲公园签署了《房屋租赁及相关场地设施管理维护合同》，约定由公司承租南京市秦淮区白鹭洲公园东侧水街用房(毛坯房)，由公司自行负责装修，房屋租赁期自本合同签订之日起15年。公司承诺首期(指开业前)对都市会项目的经营投入不少于人民币1000万元(不含房屋的租金和本租赁合同保证金)。
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2008-01-16
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公布股东减持公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司接第三大股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)通知，截至2008年1月14日收盘，富春江旅游通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股4561100股(占公司总股本的1.06%)，尚持有公司股份32763058股，其中有限售条件流通股15724158股(占公司总股本的3.64%)，无限售条件流通股17038900股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于近日召开董事会2007年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司受让上海国旅联合投资管理有限公司(下称：上海投管)持有的国旅联合旅游开发有限公司(截止2007年10月31日，经评估的净资产为7550万元，下称：青岛公司)股权的议案：上海投管目前欠公司款项1328.82万元，欠公司全资子公司金山船务115.45万元，合计人民币1444.27万元。经双方协商，上海投管以其所持青岛公司19.7%的股权(实际投入人民币1500万元)偿还上述债务。根据有关评估报告，标的股权的市场公允值为人民币1490.17万元。此次股权转让完成后，公司将持有青岛公司100%股权。
二、同意公司拟以不低于3400万元现金的价格转让衡阳市经发大厦资产(预计截至2007年底，固定资产净值为3538万元)。
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2007-11-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国旅联合股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,457,782.01 791,443,333.81
股东权益(不含少数股东权益) 519,461,710.51 500,930,153.45
每股净资产 1.20 1.16
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,161,428.93 18,531,557.06
基本每股收益 0.005 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.03
净资产收益率(%) 0.42 3.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.73 -2.96
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2007-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国旅联合股份有限公司于2007年10月20日召开董事会2007年第四次会议，会议审议通过修订公司风险激励与约束计划等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2007年9月21日以通讯表决方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国旅联合股份有限公司于2007年9月21日以通讯表决方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 811,235,506.76 791,443,333.81
股东权益 517,294,040.30 500,930,153.45
每股净资产 1.20 1.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 63,192,999.30 44,814,920.91
净利润 16,363,886.80 15,834,934.16
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 3.21 3.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.03
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2007-08-11
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公布公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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国旅联合股份有限公司因吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(下称：衡阳发展)而定向发行的12447244股个人股股票，经资本公积金转增股本(每10股转增8股)，增加为22405039股，股权分置改革后(即每10股获得非流通股东支付的3.0股股份对价)，该部分个人股股票增加为29126551股。至2007年8月18日，该部分个人股发行完成已满三年，将于2007年8月20日起上市流通。
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2007-08-07
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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国旅联合股份有限公司于2007年8月6日接到股权分置改革保荐机构金元证券有限责任公司(下称：金元证券)的通知：由于公司保荐代表人渠亮工作变动，金元证券将安排保荐代表人王健接替渠亮的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导工作，公司股权分置改革保荐代表人变更为王健。
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2007-07-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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国旅联合股份有限公司于2007年7月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于汤山颐尚温泉酒店客房增设项目的议案。
二、通过关于转让北京西都地产发展有限公司41%股权的议案。
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2007-07-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国旅联合股份有限公司本次有限售条件的流通股67532873股将于2007年7月18日起上市流通。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于汤山颐尚温泉酒店客房增设项目的议案》。
2、关于公司转让北京西都地产发展有限公司41％股权的议案。
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2007-06-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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国旅联合股份有限公司于2007年6月23日召开董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让北京西都地产发展有限公司(注册资本5000万元，公司持有其41%的股权，下称：西都地产)股权的议案：公司于2007年6月14日与北京天恒置业集团(下称：天恒置业)签署了《股权转让协议》，公司将所持有的西都地产全部股权转让至天恒置业，按照公司参与西都地产改制时所支付的交易对价(6531万元)加西都地产改制以来所有者权益增加部分(4979万元*41%，即2041.39万元)，确定本次交易价格为8572.39万元人民币。
股权转让价款中的2500万元由公司授权天恒置业直接支付给西都地产，冲抵公司所欠西都地产的2500万元借款。
经测算，本次转让预计将给公司带来603.60万元的投资收益。
二、同意国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司拟增加投资1680万元用于重庆颐尚温泉颐养园项目的建设。
三、同意通过招标、拍卖、挂牌的程序新征73.5亩土地用于重庆颐尚温泉一期项目建设。
董事会决定于2007年7月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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