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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-10
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.207红利发放日 ，2008-12-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-12-10
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国旅联合股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.23元(含税)。
股权登记日：2008年12月15日
除息日：2008年12月16日
现金红利发放日：2008年12月19日
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2008-12-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司股票于2008年11月28日及12月1日、2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经书面函证，公司第一大股东中国国旅集团有限公司确认除公司启动融资筹划计划外，未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项；经核实，公司及其控股子公司的生产经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的事项；目前，公司已基本完成现金再融资计划的材料准备工作。
公司除已公告的现金再融资计划外，无其他任何属于相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。并在预见的未来三个月内无其他应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-02
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(600358) 国旅联合:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4313847.00
长城证券有限责任公司南京广州路营业部 3777181.15
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 3679984.90
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 3312090.14
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3260000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万和证券经纪有限责任公司成都天仙桥南路证券营业部 6867530.65
广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 4856117.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4558984.80
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 4145372.60
长城证券有限责任公司南京广州路营业部 4063596.20
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2008-12-01
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(600358) 国旅联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4301499.00
长城证券有限责任公司南京广州路营业部 3644333.14
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 3310702.14
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3260000.00
万和证券经纪有限责任公司成都天仙桥南路证券营业部 2559490.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 3518542.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1677193.60
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1111168.67
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 976008.00
和兴证券经纪有限责任公司成都西御街证券营业部 904400.00
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2008-10-31
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为全资子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2008年10月25日-26日召开董事会2008年第四次会议，会议审议同意公司为全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向东亚银行(中国)有限公司南京分行申请金额不超过人民币叁仟万元贷款(期限三年)提供无条件及不可撤销的连带责任担保，担保期限为三年。相关协议于2008年10月签署。
公司累计对外担保额度为7000万元，无逾期对外担保。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 780,542,881.13 783,298,738.71
所有者权益(或股东权益) 532,490,180.81 529,999,611.18
归属于上市公司股东的每股净资产 1.23 1.23
报告期 年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润 9,549,101.02 12,951,725.07
基本每股收益 0.022 0.030
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 2.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.32 -1.92
经营活动产生的现金流量净额 8,692.63
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2008-10-23
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(600358) 国旅联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 2365900.01
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2334040.00
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 2061272.00
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 1768500.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 1557550.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 898393.01
大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 592807.00
广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 586101.00
中山证券有限责任公司南通孩儿巷证券营业部 501697.24
东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 443974.99
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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(600358) 国旅联合:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 2345708.65
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 1246748.06
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1130661.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 989018.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 963744.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 1833989.12
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1322190.24
联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 1086790.35
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 1046725.37
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 1041973.77
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2008-08-19
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有限售条件流通股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国旅联合股份有限公司本次有限售条件的流通股62804082股将于2008年8月22日起上市流通。
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2008-08-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司股票于2008年8月11日-13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经书面函证后，公司第一大股东中国国旅集团有限公司确认，除公司将启动融资筹划计划外，未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项；经核实，公司及其控股子公司的生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的事项；公司拟以现金方式进行筹资，募集资金将全部投资于汤山温泉度假区后续392亩土地的开发。融资方案尚在前期论证和准备中，计划于2008年10月7日之后形成具体议案提交公司董事会审议。
公司除上述融资计划尚在论证外，无其他任何属于相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,987,379.11 783,298,738.71
所有者权益(或股东权益) 522,941,079.78 529,999,611.18
每股净资产 1.21 1.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 76,225,504.73 63,192,999.30
净利润 3,402,624.05 16,363,886.80
扣除非经常性损益后的净利润 -3,208,469.98 -10,942,164.95
基本每股收益 0.008 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.007 -0.025
净资产收益率(%) 0.65 3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.032 -0.02
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2008-08-15
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因未披露股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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2008-08-14
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(600358) 国旅联合:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 20438154.37
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 7806051.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1911641.28
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 1633215.48
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 1359126.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 10492371.79
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2281266.47
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1544736.93
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 1363451.00
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 1160135.64
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2008-08-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2008年8月7日以通讯表决方式召开董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于治理整改情况的说明，具体内容详见2008年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司关联方资金占用自查报告及整改计划。
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2008-07-16
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(600358) 国旅联合:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1491348.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1052598.01
长江证券股份有限公司北京展览路营业部 791107.00
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 735823.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 683723.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 3962482.15
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 3591635.40
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 2228124.15
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2118842.01
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1535329.12
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2008-07-15
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(600358) 国旅联合:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 3871171.89
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 3381895.04
中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 2866225.07
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 2400277.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2193790.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 5701931.24
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 4847497.73
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 4096577.50
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1924245.90
中原证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 1887838.99
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2008-07-09
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2008年上半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年度业绩比上年同期(净利润为1636.39万元)减少50%以上。
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2008-07-04
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(600358) 国旅联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7682420.54
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 6845826.67
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 5645286.97
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 4608254.94
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 4537187.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 6406402.44
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 3892278.87
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3221606.01
渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 2582450.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 2190067.00
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2008-07-04
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(600358) 国旅联合:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7682420.54
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 6845826.67
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 5645286.97
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 4608254.94
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 4537187.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 6406402.44
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 3892278.87
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3221606.01
渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 2582450.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 2190067.00
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2008-07-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年7月1日上海证券交易所交易市场收市，国旅联合股份有限公司股票交易于2008年6月27日、30日、7月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经征询，截至目前及未来三个月内，公司第一大股东中国国旅集团有限公司(下称：国旅集团)没有对公司进行重组、资产注入等对公司股价产生重大影响的事宜。
经核查，截至公告日，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-02
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因未披露股票交易异常波动公告，7月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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(600358) 国旅联合:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 8368543.02
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 4972098.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4183761.00
渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 4098595.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 3825139.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 7303530.12
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 5146774.02
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 3992490.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2942273.20
国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 2538815.98
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2008-06-05
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开董事会2008年第三次临时会议，会议审议同意在公司投资建设的南京汤山颐尚温泉度假区一期项目(现名：颐尚露天风吕园)原有的方案基础上再增加投资1481.7万元，建设面积1100平米、包括30多个山地、林地温泉汤池在内的水区扩建增项项目。该项目预计自2008年7月动工，建设期为5个月，2008年12月投入运营。
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2008-05-26
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公布关于重庆颐尚温泉延期开业公告 |
上交所公告 |
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“5.12”地震对原定于2008年5月下旬开业的国旅联合股份有限公司重庆颐尚温泉造成不利影响。地震发生后，因工人返乡和材料延期到货造成收尾工程拖延；同时消费市场环境也受到较大影响，将造成重庆颐尚温泉开业日期延至第三季度，根据当时市场环境而定。由此影响到公司年度收入预算等，可能造成一定损失。
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2008-05-24
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关于重庆颐尚温泉延期开业公告
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上交所公告 |
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“5.12”地震对原定于2008年5月下旬开业的国旅联合股份有限公司重庆颐尚温泉造成不利影响。地震发生后，因工人返乡和材料延期到货造成收尾工程拖延；同时消费市场环境也受到较大影响，将造成重庆颐尚温泉开业日期延至第三季度，根据当时市场环境而定。由此影响到公司年度收入预算等，可能造成一定损失。
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2008-05-22
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股东股权冻结公告
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上交所公告 |
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根据广东省广州市中级人民法院有关通知，因天津市国泰房地产开发公司起诉国旅联合股份有限公司(下称：公司)第一大股东中国国旅集团有限公司(下称：中国国旅)一案，中国国旅持有的公司限售流通股71071007股被司法冻结，冻结期限为2008年5月13日至2010年5月12日。上述司法冻结已于2008年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了司法冻结手续。
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2008-05-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于近日召开董事会2008年第三次会议、监事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举张建华担任公司第四届董事会董事长。
二、选举金岩担任公司第四届董事会副董事长，并聘任其担任公司总经理。
三、通过关于聘任公司部分高管的议案：其中，聘任闫晨光担任公司董事会秘书。
四、同意投资不超过1550万元建设汤山颐尚温泉度假区大市政用电。
五、选举蔡丰出任公司第四届监事会主席。
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2008-05-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年股股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本432000000股为基数，每10股派0.23元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务。
六、通过公司募集资金管理制度。
七、通过公司风险激励与约束计划。
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