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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-10
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国旅联合股份有限公司于2009年9月8日以通讯表决方式召开董、监事会2009年第二次临时会议，会议审议通过关于向有关银行新增贷款及公司银行融资结构调整的议案：
同意向交通银行江苏省分行(下称：交通银行)新增一年期流动资金贷款授信额度1.7亿元(部分用于滚动偿还目前仍在使用的其他银行的抵押贷款)，并同意在该笔贷款使用后，由公司向交通银行出具书面承诺：偿还公司目前的抵押贷款后，在交通银行贷款未完全清偿前，不再向其他任何单位或个人进行资产、土地的抵押，授信有效期18个月。
同意向招商银行南京市分行新增一年期流动资金贷款授信额度3000万元，授信有效期12个月。
上述授信均由公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供担保。
公司在获得上述2亿元贷款并定向增发成功后，银行融资结构将由原来的以土地、房产抵押为主的贷款，变更为全部以担保或未来信用方式的贷款。截止目前至使用交通银行新增贷款归还公司抵押贷款后的这一段期间，公司为全资子公司提供的贷款担保、公司以自有房产为全资子公司的贷款提供的抵押以及全资子公司以其名下的土地、房产为公司的贷款进行的抵押等全部在南京地区取得的贷款形式仍然有效。
董事会决定于2009年9月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-09-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于修订<国旅联合股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（2）、《关于修订<国旅联合股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（3）、《关于修订<国旅联合股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（4）、《关于<国旅联合股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
（5）、《关于<国旅联合股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
（6）、《关于向交通银行及招商银行新增贷款及公司银行融资结构调整的议案》 |
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2009-08-21
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(600358) 国旅联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部 19097924.41
安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业部 14967745.45
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 2121006.33
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 1475868.00
海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 1436400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部 4007860.45
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 1915094.00
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 1479492.00
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 1399976.99
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 1224999.94
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2009-08-18
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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国旅联合股份有限公司现对已披露的2009年半年度报告及摘要中的部分内容予以更正，具体内容详见2009年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2009年8月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股份数量为5000万股-8000万股(含5000万股、8000万股)，单个投资者认购股数不得超过5000万股(含5000万股)；发行价格不低于4.92元/股；认购方均以人民币现金方式进行认购。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于转让重庆国旅联合温泉开发有限公司股权的议案。
五、通过关于处置海南国旅联合旅游开发有限公司欠款的议案。
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2009-08-14
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董事会临时会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2009年8月12日以通讯表决方式召开董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
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2009-08-14
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2009年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 901,793,145.74 878,860,367.51
所有者权益(或股东权益) 542,818,697.30 540,387,222.93
每股净资产 1.257 1.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 94,277,312.44 76,225,504.73
净利润 3,049,025.54 3,402,624.05
扣除非经常性损益后的净利润 -1,649,887.84 -3,208,469.98
基本每股收益 0.007 0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.004 -0.007
净资产收益率(%) 0.56 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0367 0.032
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2009-08-11
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召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国旅联合股份有限公司董事会决定于2009年8月14日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738358”；投票简称为“国旅投票”。
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2009-07-29
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有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国旅联合股份有限公司本次有限售条件的流通股97036494股将于2009年8月4日起上市流通。
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2009-07-16
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召开2009年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司董事会决定于2009年8月14日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738358”；投票简称为“国旅投票”。
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2009-07-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于转让重庆国旅联合温泉开发有限公司股权的议案》。
7、《关于处置海南国旅联合旅游开发有限公司欠款的议案》 |
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2009-07-16
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前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司董事会按照有关文件要求，对公司截至2009年6月30日止的前次募集资金使用情况报告予以公告，具体内容详见2009年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于转让重庆国旅联合温泉开发有限公司股权的议案》。
7、《关于处置海南国旅联合旅游开发有限公司欠款的议案》 |
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2009-07-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2009年7月13日召开董事会2009年第四次会议及监事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度向不超过10名的特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量为5000万股(含5000万股)-8000万股(含8000万股)，单个投资者认购不得超过5000万股(含5000万股)；发行价格不低于4.92元/股，认购方均以人民币现金方式进行认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、同意闫晨光辞去公司董事会秘书职务，聘请程晓担任公司董事会秘书。
上述有关事项尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间等事宜另行通知。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-14 |
拟披露中报 |
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2009-05-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2009年5月21日召开董事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司、重庆上宏物业发展有限公司(下称：上宏物业)、李海娜、公司全资子公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司(注册资本人民币8000万元，评估后净资产8155万元，下称：颐尚温泉)于2009年5月16日达成的《股权转让和土地开发框架协议》，公司分别向上宏物业、李海娜转让颐尚温泉44%、11%的股权，转让价格分别为4400万元、1100万元(合计5500万元)；并合作开发颐尚温泉二期土地。
二、同意汤山颐尚温泉度假区拟新开发项目可行性研究方案，该项目的具体投资数额待设计方案确定后由董事会另行审议公告。
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2009-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2009年5月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、续聘中喜会计师事务所为公司提供2009年度审计业务服务。
五、通过增加国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司注册资金的议案。
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2009-04-23
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更正公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司现对已披露的2009年第一季度报告“2.1 主要会计数据及财务指标”中的部分数据予以更正，更正后的数据如下：
报告期 年初至报告期期末
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.005 0.005
全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.41
另，公司对“董事会2009年第二次会议决议暨召开2008年年度股东大会公告”的附件五：《公司总经理工作条例》进行更正，具体内容详见2009年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 157,847,269.48 121,639,061.08
归属于上市公司股东的净利润 20,848,767.20 18,314,292.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,320,150.65 -21,850,843.21
基本每股收益 0.05 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 3.86 3.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.02 -4.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.05
2008年末 2007年末
总资产 878,860,367.51 783,298,738.71
所有者权益(或股东权益) 540,387,222.93 529,999,611.18
归属于上市公司股东的每股净资产 1.25 1.23
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 905,661,627.93 878,860,367.51
所有者权益(或股东权益) 541,968,952.64 540,387,222.93
归属于上市公司股东的每股净资产 1.25 1.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,199,280.88 2,199,280.88
基本每股收益 0.005 0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.016 -0.016
全面摊薄净资产收益率(%) -1.32 -1.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.32 -1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.025
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年年度报告全文及摘要》
2、《公司2008 年度董事会报告》
3、《公司2008 年度监事会报告》
4、《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2008 年度利润分配方案》
6、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》
7、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2009 年度审计业务服务》
8、《增加国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司注册资金》 |
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2009-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国旅联合股份有限公司于近日召开董事会2009年第二次会议及监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、通过续聘中喜会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司拟将全资子公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司注册资金由1100万元增加至8000万元的议案。
六、通过《公司敏感信息管理制度》。
七、通过公司2009年第一季度报告。
八、同意公司和政府有关方面签订《汤山新城沿山大道占用汤山颐尚温泉度假区(受南京汤山新城规划建设的影响，其总体规划建设方案及用地经济指标需做相应调整)土地相关事宜的协议书》，其中的补偿方案主要包括用地补偿[政府将使用度假区内沿山大道及道路沿线部分土地，面积约为78.26亩；同时和公司置换度假区南侧的一幅三角形地块，面积约为28.95亩，上述合计为107.21亩(具体以实测为准)。公司将在度假区附近区域寻找补偿地块以形成土地的连片开发]和费用补偿(补偿款为670万元)两个方面。
九、聘任武连合为公司副总经理。
董事会决定于2009年5月21日召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国旅联合股份有限公司于2009年3月26日召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过关于海南金色海湾度假村有限公司(对外负债7600万元，其中欠公司6950万元；净资产评估值为人民币-9558501.63元，下称：金海湾)资产处置方案的议案：海南国旅联合旅游实业有限公司(甲方，持有金海湾87.39%的股权)、海口恒昌实业发展有限公司(乙方，持有金海湾12.61%的股权)、自然人刘峰(丙方)于日前达成金海湾股权转让的意向，初步合作思路为：将金海湾名下二期补偿物业(为目前正在运营的前沿大酒店会议室等公建区域，共计1650平方米)、半山花园的房产及汽车等零星资产作价3000万元剥离用于归还公司及甲方对金海湾的部分债权，之后各方确认金海湾仍欠公司及甲方4600万元，丙方以承担此等4600万元债务的方式受让金海湾100%的股权。
公司将于近期与甲、乙、丙三方按上述原则正式签署实施合同并约定相关权利和义务。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-06
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(600358) 国旅联合:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 6083499.44
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5197130.00
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 4533787.87
广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 4494920.93
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4474147.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 7695643.56
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 2532219.96
华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 2198971.50
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1976044.00
德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 1274069.05
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2009-03-06
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(600358) 国旅联合:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 6083499.44
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5197130.00
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 4533787.87
广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 4494920.93
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4474147.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 7695643.56
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 2532219.96
华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 2198971.50
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1976044.00
德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 1274069.05
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-10
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.207除权日 ，2008-12-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-12-10
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延期实施2007年度利润分配方案的致歉公告
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上交所公告 |
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因资金计划原因，国旅联合股份有限公司2007年度利润分配方案(已经2008年5月15日召开的2007年度股东大会审议通过)未能在两个月内实施，特此向广大股东致歉。
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2008-12-10
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.207登记日 ，2008-12-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-12-10
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.207红利发放日 ，2008-12-19 |
红利发放日，分配方案 |
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