国旅联合股份有限公司

2015年第二次临时股东大会文件




        二〇一五年四月十日
                        目         录

1、国旅联合 2015 年第二次临时股东大会议程 P2

2、议案：《公司增补第五届董事会董事的议案》P3




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                    国旅联合股份有限公司

              2015 年第二次临时股东大会议程

主持人：董事长王东红先生
时     间：2015 年 4 月 10 日 星期五 14:00
地     点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号〃颐尚温泉酒店
           会议中心 一楼
主要议程：
       一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
       二、 宣读并审议以下议案：
     1、《公司增补第五届董事会董事的议案》。
       三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
       四、 提名并选举监票人。
       五、 会议表决。
       六、 统计表决结果，向大会报告。
       七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
       八、 形成大会决议并宣读。
       九、 宣布会议结束。


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国旅联合2015年第二次临时股东大会文件




    关于审议《公司增补第五届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：
     公司董事、副董事长金岩先生因个人原因，辞去公司董事、
副董事长、董事会战略与投资委员会委员等职务。经公司第一大
股东厦门当代资产管理有限公司推荐，提名李强先生为公司第五
届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届止。
     公司董事会提名委员会及独立董事对董事候选人李强先生
的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董
事候选人李强先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。
     李强先生简历：
     李强，男，1971 年 7 月出生，毕业于北京外国语大学，厦
门大学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经
理；戴尔大中华区财务总监；七匹狼集团有限公司副总经理、财
务总监；九牧集团有限公司董事、财务总监、人资副总；厦门丰
泓照明有限公司总经理。现任国旅联合股份有限公司副总经理、
财务总监、董事会秘书。
     本议案已经公司董事会 2015 年第二次会议审议通过。


     请各位股东及股东代表审议。




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                                            二○一五年四月十日


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