证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 026

                    国旅联合股份有限公司
                   董事会 2015 年第三次会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年第三

次会议通知于 2015 年 4 月 1 日发出并于 4 月 10 日在南京召开。会议

应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李智勇先生因工作原因未能

出席，委托独立董事黄兴孪先生代为出席并表决。会议由公司董事长

王东红先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开

符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《选举李强先

生为公司第五届董事会副董事长的议案》。

    因公司原副董事长金岩先生辞职，同意选举董事李强先生为公司

第五届董事会副董事长，任期至本届董事会换届止。

    李强先生简历：

    李强，男，1971 年 7 月出生，毕业于北京外国语大学，厦门大

学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理；戴尔大

中华区财务总监；七匹狼集团有限公司副总经理、财务总监；九牧集

团有限公司董事、财务总监、人资副总；厦门丰泓照明有限公司总经

理。现任国旅联合股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会
                                  1
秘书。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《增补公司第

五届董事会战略与投资委员会委员的议案》。

    因公司原董事会战略与投资委员会委员金岩先生辞职，根据中国

证监会以及公司董事会战略与投资委员会议事规则的有关规定，同意

选举董事李强先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期

至本届董事会换届止。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请董事会

增加公司总经理经营权限的议案》。

    根据公司业务发展需要，为提高公司运营及决策效率，满足公司

快速发展的需要，公司董事会同意公司总经理经营权限由“人民币

600 万元（含 600 万元）以下”提高至“人民币 1200 万元（含 1200

万元）以下”，授权总经理处置金额在人民币 1200 万元（含 1200 万

元）以下的日常经营活动中业务合同、资产购买和处置、实业投资及

其处置、资金借贷、股票和债券等金融投资及对外担保等。

    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司与拳威

文化签订战略合作协议暨投资泰拳文体综合园的议案》。

    详见《国旅联合关于与厦门拳威文化产业有限公司签署战略合作

协议暨投资泰拳文体综合园的公告》（公告号 2015-临 027）



    特此公告。




                               2
    国旅联合股份有限公司董事会

         二〇一五年四月十一日




3