证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 029

                   国旅联合股份有限公司
              董事会 2015 年第三次临时会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，

由公司董事长王东红先生召集的公司董事会 2015 年第三次临时会议

于 2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实参会

董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合

法有效。

    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司租赁泰

拳运营场馆暨关联交易的议案》，关联董事王东红、李强、施亮回避

了表决。

    详见《国旅联合股份有限公司关于租赁泰拳运营场馆暨关联交易

的公告》（“2015-临 030 号”公告）。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请曹

凯先生担任财务总监的议案》。

    公司原财务总监李强先生因个人原因辞去财务总监职务。根据

《公司章程》，由公司总经理施亮先生提名、经公司董事会提名委员

会审核，董事会决定聘请曹凯先生担任公司财务总监，行使公司董事

会授权下的公司日常财务管理职责，任期自本议案通过之日起至 2016
                                  1
年 8 月 20 日止。

   曹凯先生简历：

   曹凯，男，1979 年 1 月出生，南京财经大学会计学学士，中国注

册会计师。历任中国石油股份公司江苏省销售公司财务部主管，南京

国旅联合旅业管理有限公司财务总监，国旅联合股份有限公司财务部

经理。现任国旅联合股份有限公司财务总监助理，兼任宜昌国旅联合

颐锦商务会所有限公司总经理。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015

年第一季度报告》。

   详见《国旅联合 2015 年第一季度报告》。



    特此公告。




                                   国旅联合股份有限公司董事会

                                        二〇一五年四月三十日




                               2