证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 043

                   国旅联合股份有限公司
                               关于
 为全资子公司汤山公司向南京银行贷款提供担保的
                               公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示
● 被担保人名称：南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
● 本次担保金额：2,000 万元；为其担保累计金额：2.58 亿元。
● 对外担保累计金额：2.58 亿元。
● 无逾期对外担保。


    一、担保情况概述
     根据经营发展的需要，同意公司全资子公司南京国旅联合汤山
温泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”）向南京银行城北中心支
行长江支行（以下简称“南京银行长江支行”）申请 2,000 万元授信
额度，具体情况如下：
     1、贷款额度：人民币 2,000 万元；
     2、贷款品种：流动资金；
     3、贷款期限：1 年；
     4、贷款利率：7.2%；
     5、贷款方式：国旅联合股份有限公司信用担保，并追加厦门当
代投资集团有限公司信用担保。
     经公司董事会 2015 年第五次临时会议审议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，同意公司对汤山公司向南京银行贷款提供担保，担
                                  1
保期限与贷款期限同步。
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 2.92 亿元，公
司对外担保余额为 2.2 亿元（截止该笔担保前公司对外担保余额为
2.38 亿元），该笔对外担保属于超过最近一期经审计净资产 50%以后
提供的任何担保，该笔对外担保仍需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
    注册地点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号
    法定代表人：武连合
    注册资本：14,000 万元
    经营范围：客房、餐饮、温泉浴服务、棋牌、卡拉 OK（限分支
机构经营）。旅游区域开发、旅游产品、景点景区、温泉资源项目开
发和经营；旅游配套服务；旅游、体育产业经营；会议展览的组织；
旅游商品、体育商品的批发和零售出租；机电产品的批发和零售；旅
游信息咨询服务、培训；旅游电子商务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    被担保人是国旅联合股份有限公司之全资子公司。
    截止 2014 年 12 月 31 日，汤山公司资产总额为 5.07 亿元，负债
总额为 2.74 亿元，资产净资产为 2.33 亿元。2014 年度主营业务收
入 0.79 亿元，营业利润-0.24 亿元，净利润-0.24 亿元。


    三、董事会意见
    公司董事会 2015 年第五次临时会议审议通过了该项对外担保的
相关议案。
    公司独立董事认为：该项借款暨对外担保有利于公司整体现金流


                               2
的安排；同时因汤山公司为公司全资子公司，该项对外担保风险可控。
该项对外担保未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利
益。


       四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
       截至目前，公司累计对外担保金额为 2.58 亿元，无逾期对外担
保。


       五、其他说明事项
       该项银行借款暨对外担保中，公司第一大股东厦门当代资产管
理有限公司之关联方厦门当代投资集团有限公司亦需对上述贷款提
供信用担保，公司无需提供反担保，亦无其他附加条件。
       根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六
条：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于
中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助
无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的
方式进行审议和披露。” 我司已向上海证券交易所就该项交易申请豁
免按照关联交易的方式进行审议和披露。


       六、备查文件目录
       1、董事会决议；
       2、独立董事对该项对外担保的独立意见。




                                          国旅联合股份有限公司
                                          二〇一五年七月十四日


                                3