国旅联合股份有限公司

2015年第三次临时股东大会文件




        二〇一五年八月三日
                        目         录

1、国旅联合 2015 年第三次临时股东大会议程 P2

2、议案 1：《公司为汤山公司向银行贷款提供担保的议案》P3

3、议案 2：《公司为汤山公司向南京银行贷款提供担保的议案》P5




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                    国旅联合股份有限公司

              2015 年第三次临时股东大会议程

主持人：董事长王东红先生
时     间：2015 年 8 月 3 日 星期一 14:00
地     点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号〃颐尚温泉酒店
           会议中心 一楼
主要议程：
       一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
       二、 宣读并审议以下议案：
     1、《公司为汤山公司向银行贷款提供担保的议案》，
     2、《公司为汤山公司向南京银行贷款提供担保的议案》。
       三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
       四、 提名并选举监票人。
       五、 会议表决。
       六、 统计表决结果，向大会报告。
       七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
       八、 形成大会决议并宣读。
       九、 宣布会议结束。


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                                      二○一五年八月三日




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国旅联合2015年第三次临时股东大会文件之一




关于审议《公司为汤山公司向银行贷款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：
     根据经营发展的需要，公司全资子公司南京国旅联合汤山温
泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”）拟向上海浦东发展银
行南京分行（以下简称“浦发行南京分行”）贷款 1,800 万元，
并达成以下贷款意向：
     1、贷款额度：人民币 1,800 万元；
     2、贷款品种：流动资金；
     3、贷款期限：1 年；
     4、贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮
20%；
     5、贷款方式：国旅联合股份有限公司信用担保，并追加厦
门当代投资集团有限公司信用担保。
     该项借款暨对外担保有利于公司整体现金流的安排。同时因
汤山公司为公司全资子公司，该项对外担保风险可控。公司拟同
意该项对外担保，担保期限与贷款期限同步。
     厦门当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）与我
司第一大股东厦门当代资产管理有限公司拥有同一实际控制人，
当代集团与我司形成关联方，该项交易属于关联交易。根据《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：“关联
人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人
民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无
相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易


                                    3
的方式进行审议和披露。”我司已向上海证券交易所就该项交易
申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    本议案已经公司董事会 2015 年第四次临时会议审议通过。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司净资产为 2.92 亿元，公司对外担
保余额为 2.2 亿元，该笔对外担保属于超过最近一期经审计净资
产 50%以后提供的担保，本议案仍需提交公司股东大会审议。


    请各位股东及股东代表审议。




                                    国旅联合股份有限公司
                                     二○一五年八月三日




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国旅联合2015年第三次临时股东大会文件之二




                     关于审议
 《公司为汤山公司向南京银行贷款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：
     根据经营发展的需要，公司全资子公司南京国旅联合汤山温
泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”）拟向南京银行城北中
心支行长江支行（以下简称“南京银行长江支行”）申请 2,000
万元授信额度，具体情况如下：
     1、授信金额：人民币 2,000 万元；
     2、贷款品种：流动资金；
     3、贷款期限：1 年；
     4、贷款利率：7.2%；
     5、贷款方式：国旅联合股份有限公司信用担保，并追加厦
门当代投资集团有限公司信用担保。
     该项借款暨对外担保有利于公司整体现金流的安排。同时因
汤山公司为公司全资子公司，该项对外担保风险可控。公司拟同
意该项对外担保，担保期限与贷款期限同步。
     厦门当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）与我
司第一大股东厦门当代资产管理有限公司拥有同一实际控制人，
当代集团与我司形成关联方，该项交易属于关联交易。根据《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：“关联
人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人
民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无
相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易



                                    5
的方式进行审议和披露。”我司已向上海证券交易所就该项交易
申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    本议案已经公司董事会 2015 年第五次临时会议审议通过。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司净资产为 2.92 亿元，公司对外担
保余额为 2.38 亿元，该笔对外担保属于超过最近一期经审计净
资产 50%以后提供的担保，本议案仍需提交公司股东大会审议。


    请各位股东及股东代表审议。




                                    国旅联合股份有限公司
                                     二○一五年八月三日




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