证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 045

                   国旅联合股份有限公司
              董事会 2015 年第六次临时会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，

由公司董事长王东红先生召集的公司董事会 2015 年第六次临时会议

于 2015 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实参会

董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合

法有效。

    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开公司 2015

年第三次临时股东大会的议案》。

    详见《国旅联合股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东

大会的通知》（公告号：2015-临 046 号）。


    特此公告。




                                      国旅联合股份有限公司董事会

                                              二〇一五年七月十八日



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