证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 050

                   国旅联合股份有限公司
              董事会 2015 年第八次临时会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，

由公司董事长王东红先生召集的公司董事会 2015 年第八次临时会议

于 2015 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实参会

董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合

法有效。

    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会

换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。

    同意提名王东红、施代成、施亮、陈伟、沈飞、陈明军为公司第

六届董事会董事候选人，提名黄兴孪、李裕国、李晓光为公司第六届

董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    董事候选人简介如下：

    王东红，男，1967 年 10 月出生，福州大学管理学学士，厦门大

学 EMBA。历任中国工商银行福建省分行信贷经理，福建省祥鹏企业

集团总经理，厦门当代置业控股有限公司总裁。现任国旅联合股份有

限公司董事长，当代控股集团执行董事，北京同鑫汇投资基金管理有

限公司董事长，当代东方投资股份有限公司董事。
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    施代成，男，1965 年 3 月出生，大学本科，会计师。历任江苏

省南京市江宁县财政局办事员、副股长、科长，南京市江宁区铜井镇

人民政府副镇长，江宁滨江经济开发区管委会副主任、江宁滨江投资

发展有限公司副总经理，南京市江宁区财政局副局长。现任南京江宁

国有资产经营集团有限公司董事长、总经理。

    施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人

民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总

经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务

董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国

联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋

控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理

有限公司董事总经理；中国煤层气集团有限公司（08270，HK）董事；

厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总

裁。现任国旅联合股份有限公司董事、总经理，厦门当代投资集团有

限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，北京

欧好啦国际贸易有限公司监事。

    陈伟，男，1968 年 5 月出生，毕业于重庆建筑工程学院，建筑

管理工程与国际工程承包专门化专业工学学士，高级工程师。曾任中

国漳州国际经济技术合作公司工程副总，新加坡长城工程私人有限公

司董事、副总经理，厦门当代置业集团有限公司董事、副总裁。

    沈飞，男，1978 年 11 月出生，毕业于厦门大学国际贸易专业，

本科学历。曾任中国银行厦门高科技园支行行长、厦门鑫汇贸易有限


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公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事、厦门当代投资集团

有限公司总裁助理、投资部总监。

    陈明军，男，1970 年 8 月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，

南京大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。历任南京饭店财务

部、前厅部、营销部；南京瑞迪大酒店前厅部经理、营销部经理；江

苏凤凰台饭店营销总监；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司副总经

理；南京汤山地热开发有限公司董事长；国旅联合股份有限公司总经

理助理；南京颐锦酒店管理有限公司总经理。现任国旅联合股份有限

公司副总经理，南京汤山颐尚温泉度假酒店总经理。

    黄兴孪，男，1974 年 9 月份出生，厦门大学管理学硕士，经济

学博士，美国华盛顿大学访问学者。曾任厦门大学管理学院财务管理

与会计学助理教授、讲师、副教授，厦门立信源财务有限公司、厦门

深茂资产评估有限公司、厦门依通进出口贸易有限公司财务顾。现任

厦门大学财务学系副系主任，福建龙马环卫装备股份有限公司独立董

事，福建青松股份有限公司独立董事，国旅联合独立董事。

    李裕国，男，1954 年 5 月出生，黑龙江大学英语专业本科，外

交学院法学硕士，加拿大不列颠哥伦比亚大学法学硕士，律师。曾任

外交部条法司副处长，北京市竞天公诚律师事务所合伙人。现任北京

市懋德律师事务所合伙人，沈阳鼓风机集团股份有限公司独立董事。

    李晓光，男,1965 年 2 月出生，北京邮电大学工学学士，中国人

民大学经济学硕士、博士。现任中国人民大学商学院副教授，丹麦哥

本哈根商务孔子学院中方院长。


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    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请董

事会秘书的议案》。

    根据公司董事长王东红先生提名并经公司董事会提名委员会审

核，同意聘请陆邦一先生担任公司董事会秘书，聘期自即日起至 2016

年 8 月 20 日。

   陆邦一先生简历：

   陆邦一，男，1982 年 3 月出生，毕业于南京审计学院财务管理专

业，本科。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合

股份有限公司财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务

代表。现任国旅联合股份有限公司董事会秘书助理。

    陆邦一先生于 2009 年 12 月参加上海证券交易所举办的第三十六

期董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请副

总经理的议案》。

    根据公司总经理施亮先生提名并经公司董事会提名委员会审核，

同意聘请陈伟先生、沈飞先生担任公司副总经理，聘期自即日起至

2016 年 8 月 20 日。

   陈伟先生简历：

   陈伟，男，1968 年 5 月出生，毕业于重庆建筑工程学院，建筑管

理工程与国际工程承包专门化专业工学学士，高级工程师。曾任中国

漳州国际经济技术合作公司工程副总，新加坡长城工程私人有限公司

董事、副总经理，厦门当代置业集团有限公司董事、副总裁。


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    沈飞先生简历：

    沈飞，男，1978 年 11 月出生，毕业于厦门大学国际贸易专业，

本科学历。曾任中国银行厦门高科技园支行行长、厦门鑫汇贸易有限

公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事、厦门当代投资集团

有限公司总裁助理、投资部总监。

    四、以 9 票同意，9 票反对，9 票弃权，审议通过《修订<国旅联

合风险激励与约束计划>的议案》，并提交公司股东大会审议。

   同意公司对《国旅联合风险激励与约束计划》（以下简称“《计

划》”）进行修订。具体为：

   1、   原《计划》第四条董事、监事的固定风险责任基金 “公司

设立董事、监事固定风险责任基金，此固定风险责任基金每年提取一

次。其中，董事长为 10 万元，非独立非执行董事为 8 万元，独立董

事为 12 万元，监事会主席为 8 万元，监事为 7 万元。”

   现修订为：

   “公司设立董事、监事固定风险责任基金，此固定风险责任基金

每年提取一次。其中，董事长为 8 万元，非独立非执行董事为 6 万元，

独立董事为 10 万元，监事会主席为 6 万元，监事为 5 万元。”

   2、   原《计划》第八条“此方案自二〇〇五年度实行，股东大

会通过后生效。”

   现修订为：

    “此方案自二〇一五年度实行，股东大会通过后生效。”

    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开公


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司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2015 年 8 月 26 日（星期三）以现场会议和网络投票

相结合的方式召开公司 2015 年第四次临时股东大会，本次临时股东

大会股权登记日为 2015 年 8 月 19 日（星期三）。

    详见《国旅联合股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东

大会的通知》（公告号：2015-临 052 号）。


    特此公告。




                                    国旅联合股份有限公司董事会

                                           二〇一五年八月十一日




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