证券代码：600358        证券简称：国旅联合    公告编号：2015-临 051

   国旅联合股份有限公司监事会 2015 年第三次临时会议
                              决议公告


       根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，

由公司监事会主席蔡丰先生召集的公司监事会 2015 年第三次临时会

议于 2015 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实

参会监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，

合法有效。与会监事审议了关于《公司监事会换届选举的议案》，经

与会监事表决，审议通过了如下决议：

       以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司监事会换届

选举的议案》，并提交股东大会审议。

       提名蔡丰先生、吕晓峰先生为公司第五届监事会监事候选人，并

提交公司股东大会审议。如获得公司股东大会审议通过，蔡丰先生、

吕晓峰先生将与公司职工监事刘峭妹女士共同组成公司第六届监事

会。

       监事候选人简介如下：

       蔡丰，男，1964 年 1 月出生。曾历上海电器厂团委书记、党办

主任，上海市团委郊区部副部长。现任上海青年文化活动中心党委副

书记、主任，上海大世界（集团）公司董事长、总经理。

       吕晓峰，男，1961 年 8 月出生。曾历杭州环球房地产开发公司

财务经理、总经理助理，杭州之江发展总公司开发管理部经理、投资

管理部经理，杭州江园度假村总经理，杭州天怡房地产开发有限公司
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董事、副总经理，国旅联合股份有限公司监事。现任杭州之江发展总

公司总师办主任。



    特此公告。




                                 国旅联合股份有限公司监事会

                                       二〇一五年八月十一日




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