国旅联合股份有限公司独立董事
             关于公司聘请董秘、副总经理的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》和《国旅联合独立董事制度》等有关规定，作
为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟聘请陆
邦一先生为公司董事会秘书、聘请陈伟先生、沈飞先生为公司副总经理发表如下
独立意见：
    公司董事长王东红先生提名陆邦一先生为公司董事会秘书，公司总经理施亮
先生提名陈伟先生、沈飞先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现
被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名
人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。
    我们同意提名陆邦一先生为公司董事会秘书、提名陈伟先生、沈飞先生为公
司副总经理。