证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 056

                    国旅联合股份有限公司
                   董事会 2015 年第四次会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年第四

次会议于 2015 年 8 月 26 日在南京召开。会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人，其中独立董事李晓光先生以通讯表决方式参会。会议由王东

红先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、审议通过《选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王东红先生担任国

旅联合股份有限公司第六届董事会董事长。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举施代成先生担任国

旅联合股份有限公司第六届董事会副董事长。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举施亮先生担任国旅

联合股份有限公司第六届董事会副董事长。

    公司董事长、副董事长简历附后。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《选举公司

第六届董事会专门委员会委员的议案》。

    公司第六届董事会专门委员会委员构成如下：
                                  1
    1、董事会战略与投资委员会：

      1）主任委员：施亮

      2）委员：王东红、沈飞、李裕国

   2、董事会提名委员会：

      1）主任委员：黄兴孪

      2）委员：王东红、李裕国

   3、董事会薪酬与考核委员会：

      1）主任委员：李裕国

      2）委员：陈明军、黄兴孪

   4、董事会预算与审计委员会：

      1）主任委员：黄兴孪

      2）委员：施代成、李晓光



    特此公告。




                                    国旅联合股份有限公司董事会

                                       二〇一五年八月二十七日




附公司董事长、副董事长简历：

董事长王东红先生简历：


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    王东红，男，1967 年 10 月出生，福州大学管理学学士，厦门大

学 EMBA。历任中国工商银行福建省分行信贷经理，福建省祥鹏企业

集团总经理，厦门当代置业控股有限公司总裁。现任国旅联合股份有

限公司董事长，厦门当代投资集团有限公司董事长，当代控股集团执

行董事，当代东方投资股份有限公司董事。

副董事长施代成先生简历：

    施代成，男，1965 年 3 月出生，大学本科。历任江苏省南京市

江宁县财政局办事员、副股长、科长，南京市江宁区铜井镇人民政府

副镇长，江宁滨江经济开发区管委会副主任、江宁滨江投资发展有限

公司副总经理，南京市江宁区财政局副局长。现任南京江宁国有资产

经营集团有限公司董事长、总经理。

副董事长施亮先生简历：

    施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人

民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总

经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务

董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国

联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋

控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理

有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投

资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、总经理，

厦门当代投资集团有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）

普通合伙人，北京欧好啦国际贸易有限公司监事。


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