证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2015-临 067

                   国旅联合股份有限公司
                      独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9

月22日收到独立董事李裕国先生的辞职报告：李裕国先生因身体、年

龄的因素，感觉已不适合经常参加公司经营状况的现场检查工作及出

席各类例行会议。为确保上市公司独立董事能够切实履行相关职责，

充分发挥上市公司独立董事的作用，李裕国先生向公司董事会提出辞

去公司独立董事职务。

    李裕国先生辞职后，公司独立董事人数将低于法定人数，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，李裕国先生的辞职申请将自公司

股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李裕国先生

将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董

事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    公司对李裕国先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷

心感谢。



    特此公告。



                                      国旅联合股份有限公司董事会

                                            二〇一五年九月二十四日
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