证券代码：600358           证券简称：国旅联合        公告编号：2015-临 069

                    国旅联合股份有限公司
       董事会 2015 年第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事
长王东红先生召集的公司董事会 2015 年第十一次临时会议于 2015 年 10 月 12
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，
审议通过了如下决议：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开公司 2015 年第五
次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2015 年 10 月 28 日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的
方式召开 2015 年第五次临时股东大会。详见《国旅联合股份有限公司关于召开
2015 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-070）


    特此公告。


                                                国旅联合股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年十月十三日




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