国旅联合股份有限公司

2015年第六次临时股东大会文件




      二〇一五年十一月二十五日
                        目         录

1、国旅联合 2015 年第六次临时股东大会议程 P2

2、议案：《延长公司非公开发行有效期的议案》P3




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                    国旅联合股份有限公司

              2015 年第六次临时股东大会议程

主持人：董事长王东红先生
时     间：2015 年 11 月 25 日 星期三 14:00
地     点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号〃颐尚温泉酒店
           会议中心 一楼
主要议程：
       一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
       二、 宣读并审议以下议案：
     1、《延长公司非公开发行有效期的议案》；
       三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
       四、 提名并选举监票人。
       五、 会议表决。
       六、 统计表决结果，向大会报告。
       七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
       八、 形成大会决议并宣读。
       九、 宣布会议结束。
                                     国旅联合股份有限公司
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国旅联合2015年第六次临时股东大会文件之一


    关于审议《延长公司非公开发行有效期的议案》

各位股东及股东代表：

       根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年

5 月 21 日召开的董事会 2014 年第三次会议和 2014 年 11 月 17

日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股

票方案，公司非公开发行股票有效期为自公司股东大会作出批准

本次发行的相关决议之日起 12 个月内有效。

       为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，拟将

公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长 6 个月。

       本议案已经公司董事会 2015 年第十三次临时会议审议通

过。




       请各位股东及股东代表审议。




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                                           二○一五年十一月二十五日




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