证券代码：600358         证券简称：国旅联合         公告编号：2015-临 077

                       国旅联合股份有限公司
       董事会 2015 年第十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事
长王东红先生召集的公司董事会 2015 年第十三次临时会议于 2015 年 11 月 9 日
以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，审议
通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《延长公司非公开发行股
票有效期的议案》。
    根据公司于 2014 年 5 月 21 日召开的董事会 2014 年第三次会议和 2014 年
11 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，
公司非公开发行股票有效期为自公司股东大会作出批准本次发行的相关决议之
日起 12 个月内有效。
    为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，同意将公司非公开发
行股票股东大会决议有效期延长 6 个月。
    本次非公开发行股票有效期延长的相关事宜，尚需经公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              国旅联合股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年十一月十日




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