证券代码：600358         证券简称：国旅联合         公告编号：2015-临 082

                    国旅联合股份有限公司
       董事会 2015 年第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事
长王东红先生召集的公司董事会 2015 年第十四次临时会议于 2015 年 11 月 25
日在南京汤山召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中王东红、李裕国、
李晓光以通讯表决方式参会。会议由公司副董事长施亮先生主持。会议的召开符
合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表
决，审议通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请董事会授权管理层
出售<昭君出塞>项目收益权的议案》。
    公司董事会于 2015 年 2 月 4 日召开的董事会 2015 年第一次会议审议同意公
司出资 800 万元，与山水盛典文化产业有限公司、李玉刚上海影视文化工作室共
同运营《昭君出塞》项目。
    根据公司经营需要，公司董事会授权公司管理层以不低于 1,500 万元的价格
转让《昭君出塞》项目的收益权。该项转让预计将给公司带来不低于 700 万元的
收益。授权有效期为 6 个月。
    待该项转让完成后，公司将另行披露。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请董事会授权管理层
出售均信担保部分股权的议案》。
    公司目前持有哈尔滨均信投资担保股份有限公司（以下简称“均信担保”）
股份 25,825,100 股，持股成本为 1.47 元/股。
    根据公司经营需要，公司董事会授权公司管理层在每股价格不低于 2.5 元、
总金额不超过 6,000 万元的额度内转让均信担保的部分股权。如果转让价格以
2.5 元/股、转让总金额以 6,000 万元计算，该项转让预计将给公司带来 2,400
余万元的投资收益。授权有效期为 6 个月。


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待该项转让完成后，公司将另行披露。


特此公告。




                                     国旅联合股份有限公司董事会
                                       二〇一五年十一月二十六日




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