证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2016-临 008

                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第二

次临时会议于 2016 年 1 月 22 日在南京召开。会议应到董事 9 人，实

到董事 8 人，独立董事李晓光先生因工作原因未能出席，委托独立董

事黄兴孪先生出席并代为表决。会议由董事长施亮先生主持。公司监

事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司

章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《增补公司第六届

董事会专门委员会委员的议案》。

    董事会同意增补独立董事翟颖为董事会薪酬与考核委员会委员、

董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。

    经董事会薪酬与考核委员会选举，翟颖担任董事会薪酬与考核委

员会主任委员。

    翟颖女士简历：

    翟颖，女，1977 年 7 月出生。毕业于山西大学法律系法学专业。

现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任。翟颖女士自 2002 年起

从事专职律师， 2003 年至今一直从事证券法律事务，为多家上市公

司提供证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。翟颖女士于
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2015 年参加上海证券交易所第三十四期独立董事资格培训，并获得

独立董事资格证书。



   特此公告。




                                 国旅联合股份有限公司董事会

                                     二〇一六年一月二十三日




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