嘉 源 律 饰事夯 所
JIA YUAN LAW OFΓ ICEs
F+ˉP∶ WWWJ/lYV泅 N△ 月吖 C0″ 北 京 臼ε C 上 海 sH^″ c″ 深 圳 s″ E″ z″ ε~ 香 港 cκ 0~C
`J`″ ^Ⅱ "o″
致 :国 旅联合股份有限公司
北京市 嘉源律 师事务 所上海分所
关于国旅联合股 份有限公司
⒛ 16年 第-次 临 时股东大会的法律 意见书
嘉 源 Ω01b,⑷ 4-006
“ ”
受国旅联合股份 有限公司 (以 下简称 公司 )委 托 ,北 京市嘉
“ ”
源律师事 务所 上海分所 (以 下简称 本所 )指 派律师 出席公司
⒛ 16
(以 下简
年第 一 次临时股东大 会 ,并 依据 《中华人 民共 和 国公 司法 》
“ ” (以 下简称 “《股东大会
称 《公司法》 )、 《上 市 公司股东大 会规则 》
” ”
(以 下简称 “《公司章程 》 )
规则 》 )、 《国旅联合 股份有限 公司章程 》
(以 “
及 《国旅联 合股份有 限公司股东大会议事 规则 》 下简称 《议事规
” 、
则 》 )的 规定 ,就 公司 2016年 第 一 次临 时股东大 会 的召集 召开程
序 、召集人和 出席会议人员 资格 、会议 表决程序 等所涉 及的有关法律
问题 出具见证意见如下 :
一、股东大会 的召集 、召开程序
1、 ⒛ 16年 1月 5日 ,公 司董事会 zO16年 第 一 次临 时会议决议
召开公司本次股东大会 。本次股 东大会 的召集人 为公司董 事会 。
2、 公司于 ⒛ 16年 1月 6日 在 《上海 证 券报 》和上海 证券交 易
所 网站 (-.sse,∞ m.cn)上 发 出 《国旅联 合股份 有限公司关 于召开
“ ”
⒛ 16年 第 一 次临时股东大会 的通知 》
(以 下简称 会议 通知 )。 该会
的事项 、出席会
议 通知载明 了会议 召开的时间 、地点 、提交会议审议
议 的对象及登记办法 、联系方 式等 。
式进行 。
3、 本次股东大会采取现 场投票 与网络投票相结合的方
本次股东大会现场会议 于 ⒛ 16年 1月
22日 下午 14:00在 南京市江
,现 场会 议 由公 司董事 长
宁 区汤 山街道温 泉路 8号 颐尚温泉酒 店举 行
上海 证 券 交易所 上市公
施亮先生主持 。本次股东大会 的网络投票 通过
”
“
网络投 票系统 (以 下简 称 网络投 票系 统
)进 行 ,股 东
司股东大会
可 以登 陆互联 网投票平 台
既可 以登陆交易系统投票平 台进行投 票 ,也
络投票 的时 间为 2016
进行投 票 ;股 东通过交易系统投票平 台进行网
11:sO和 下午 13:00至
年 1月 22日 上午 9:15至 9:25、 9:30至
时
15:00;股 东通过上海 证券 交易所 互联网投 票平 台进行 网络投 票的
间为 ⒛ 16年 1月 22日 9:1515:00o
序均符 合 《公
本所律师认为 ,本 次股 东大会 的召集 程序 及召开程
》的规定 。
司法》、《股东大会 规则 、《公司章程 》及 《议事规则
二、出席股东大会 的人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委 托代 理 人的登记资料 、授
权委托书等证 明文件 、上证所信息网络有限 公司统计并经公司确认 ,
出席现场会 议及网络投票的股东及股东代 表共 计 10人 ,代 表股份
116,422,152股 ,占 公司股份 总数的 26.95%。 对于 出席本次股 东大会
现场会议 的股东及 股东代表 ,由 本所律 师验证其股东 资格 ;通 过网络
络有
投票系统进行表决 的股东 ,由 网络投票 系统 提供方 上证所信 息网
及 网络
限 公司验证其股东资格 。经验证 ,出 席本次股东大会现场会议
。
投票 的股东及股东代 表 的资格符 合有关法律法规 的规定
证律师列席 了
2、 公司部分董事 、监事 、高级管 理人员及 本所见
现场 会议 。
符 合 《公司法 、
本所律师认为 ,出 席本次股东大会 的人员资格
。
《股东大会规则》、《公司章程》及 《议事规则》的规定
三、股东大会 的表决程 序 、表决 结果
审议 ,本 次股
1、本次股东大会 对会 议通知中列明 的议案 进行了
式进行 。
东大会采取现场投 票与 网络投 票 相结合的方
的方 式对会
2、 出席本次 股东 大会 现场 会议 的股 东 以记名投票
票结束后 ,由 两 名股东
议 通知中列明的事 项 逐项进行 了表 决 。现 场投
决情况 。
代表 和 一名监事代 表清 点 出席现 场会议股东 的表
提供 了
3、 公司通 过上海 证券交 易所 网 络投 票 系统 向公 司股东
络投票 的表决权数
网络投 票平 台 。上证所信 息网络有限公司提供 了网
和统计数 。
4、 本次股东大会 投票结束后 ,公 司合并统计 了现场投 票和 网络
投票的表决结果 。根据现场投票和 网络投票 的合并统计 结果 ,本 次股
东大会 审议的议案合法获得通过 。
本所律师认为 ,本 次股东大会 的表决程序符 合 《公司法 》、《股东
大会 规则 》、《公司章程 》及 《议事 规则 》的规定 。
四 、结论意见
、召开程 序 、召
综上 ,本 所律 师认为 ,公 司本次股东大会的召集
法律 、法规和 《公司
集人和 出席会议人员 的资格及表决程序符 合有关
章程 》的规定 ,表 决结果合法有 效 。
(此 页 以下无 正 文 )
(本 页无 正文 ,为 【北京市嘉源律师事务所 上海分所关于国旅联合股
份有限公司⒛ 16年 第 一次临时股东大会 的法律意见书 》的签署页 )
北京市嘉
负责 人 :
王元
刍阝 凤
/l、
彡 年 22日
冫 '月