证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2016-临 017

                   国旅联合股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召
开了董事会2016年第一次会议，会议审议通过了《续聘公司2016年年
报审计和内控审计会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）
为公司提供审计业务服务已 2 年，熟悉公司的财务状况及经营情况，
公司董事会同意续聘大信所为公司提供 2016 年度财务决算审计业务
服务。为了便于公司内控审计的开展，同时续聘大信所为公司提供
2016 年度内控审计服务。
    经协商，大信所为公司提供 2016 年度财务决算审计费用为 35 万
元，内控审计费用为 25 万元。
    公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见：大信
所具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合
公司及监管部门对审计机构的要求，大信所为公司提供财务决算审计
和内控审计服务已有2年，对公司经营情况及财务状况较为了解，能
够胜任公司财务决算审计和内控审计工作，同意续聘该所为公司2016
年年报审计机构及内部控制审计机构。
    本续聘事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。


    特此公告。


                                      国旅联合股份有限公司董事会
                                                二〇一六年二月五日
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