国旅联合股份有限公司独立董事 ⒛ 15年 度述职报告
我们作为 国旅联合股份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 独 立 董事 ,严 格按 照 《公
司法 》、 《公 司章程 》、 《独 立 董事 制度 》 以及 中国证监 会 、上 海 证 券 交 易所 的
相 关法律 、法 规 ,在 ⒛ 15年 度 工 作 中认真履行职 责 ,充 分发挥独 立 董事 的作用 ,
促进 公司规 范运 作 ,不 断完善公 司法 人 治理结构 ,切 实维护 公司 的整体利益和全
体 股 东特 别是 中小股东 的合法权益 。现将 我们在 ⒛ 15年 度 期 间履行独 立 董事职
责 的情况述职如 下 :
一 、独 立 童事变更情况
⒛ 15年 8月 10日 ,公 司董事会 ⒛ 15年 第 八次临时会议通过 了公司董事会
换届选举 的议案 ,独 立 董事 胡航 先生 、李智 勇先生离任 ,经 公司 2015年 第 四次
临时股 东大会选举 ,黄 兴孪先生 、李裕 国先生 、李 晓光先生为公司第六届董事会
独 立 董事 ,任 期 自 ⒛ 15年 8月 26日 至 ⒛ 18年 8月 25日 。
⒛ 15年 9月 22日 ,独 立 董事李裕 国先生 因身体 、年龄 原 因 ,向 公司 申请 辞
去独 立 董事职务 。⒛ 15年 10月 28日 ,公 司董事会 ⒛ 15年 第十 二 次临时会 议增
补 翟颖女 士 为 公司第六届董事会独 立 董事 。⒛ 16年 1月 22日 ,公 司股东会 召开
⒛ 16年 第 一 次临时会议 ,增 补翟颖 女 士 为公司第六届董事会 独 立 董事 。根据 《公
司法 》及 《公司章程 》的有 关规 定 ,李 裕 国的辞职 申请将 自 ⒛ 16年 1月 22日 生
效。
二 、 出席 公司会 议情况
⒛ 15年 度 ,公 司共计 召开 了 18次 董事会 ,其 中现场会 议 6次 ,通 讯表 决会
议 10次 ,现 场会议与通 讯表 决相结合 2次 。
黄 兴孪 先 生 ⒛ 15年 度亲 自出席 公司董事会 18次 。
李 晓光先 生 ⒛ 15年 度亲 自出席 公 司董事会 7次 。
李裕 国先生 ⒛ 15年 度亲 自出席 公司董事会 7次 。
李智 勇先 生 ⒛ 15年 度 亲 自出席 公司董事会 9次 。
胡航先 生 ⒛ 15年 度 亲 自出席 公司董事会 11次 。
三 、 日常 工 作倩况
2015年 度 ,我 们 忠 实履行职 责 ,勤 勉 尽职 工 作 ,凡 是经董事会 决策 的重大
我们 的意见和建议 。我们适 时 了解 公司动态 ,听 取公司经 营层有 关部 门对 公 司生
产 经 营 、资产 交 易 、财务运 作 、资金往来 等情 况 的汇报 ,并 与公司管理层进行沟
通 ,共 同研 究公司 的发展 目标 。其 中 ,我 们深入 公司 的重 点下属 企业 南京汤 山颐
尚温泉酒店进行考察 ,了 解企业 日常生产经 营 、财务管理和其他规 范运作情况 。
本年度 ,我 们严格按 照 《独 立 董事 制度 》的要求参 与公司董事会 、股 东大会
的工 作 ,履 行独 立 董事 的职 责 。同时作为 公司董事会 下属各 专 业 委 员会 的召集 人
和委 员 ,利 用经济 、企业 管理 、会计 、法律等专业知识和 实践经验 ,积 极参 与审
议 和决策 公司 的重大事项 ,对 公司 的重大投 资项 目、高管人 员 的年度 考核 、年度
审计 、预算编制等 一 系列重大事 项进行 了有 效 的审查和监督 。
本年度 ,我 们 还 依据规 定对 公司 的相关重大事项发表 了独 立 意见 ,切 实维护
了公 司全体股 东 的合法权益 。
在 公司续聘 ⒛ 15年 年报 审计和 内控 审计会计师事务所之前 ,我 们参 与 了与
会计 师事务所 的见面会 ,详 细 了解 了会计师事务所 的资质 、审计项 目组 的人 员配
置 、 审计 工 作计划等情况 ,并 对 ⒛ 15年 年报 审计和 内控 审计 工 作提 出了要求 。
在 审计过程 中 ,我 们积极 了解 审计 工 作 的进 展情况 ,并 就 公 司年报 编制 工 作 中相
关重大 问题 与公司经 营层 、预算 与 审计委 员会及年报 审计师保 持沟通 ,保 证 了年
报 各项 工 作顺利开展 。
四 、发表独 立 意见情况
我们根据 《公司章程 》、 《独 立 董事制度 》等有关规 定 ,对 国旅联合 的对 外
担保 情况 、公 司 日常经 营管理 的重大事项进行 了核查 ,出 具如 下独 立 董事专项 说
明和 意见 :
1、 关于 《公 司对 外担保情况 的专项说 明和独 立 意见 》 ;
2、 关于 《公司聘请 李强先生担任董事会秘 书 的独 立 意见 》 ;
3、 关于 《公司购 买厦 门办公物业 暨关联交 易的独 立 意见 》 ;
4、 关于 《公司购 买厦 门办公物业 暨关联交 易的事前认可意见 》 ;
5、 关于 《聘请 施亮先生担任 公司总经理 的独 立 意见 》 ;
6、 关于 《公司第 五届董 事会 增补董事 的独 立 意见 》 ;
7、 关于 《公司租赁泰拳运 营场馆 暨关联交 易的事 前认可意见 》 ;
8、 关于 《公司泰拳运 营场馆 暨关联交 易的独 立 意见 》 ;
9、 关于 《聘请 曹凯先生 为 公司财务总监 的独 立 意见 》 ;
10、 关于 《公司对 外担保 的独 立 意见 》 ;
11、 关于 《公 司对 外担保 的独 立 意见 》 ;
12、 关于 《公司第六 届董事会换 届选举 的独 立 意见 》 ;
13、 关于 《聘请 董秘 、 副总经 理 的独 立意 见 》 ;
14、 关于 《公司调整 非 公发行发行对 象 、发行数量 、募集 资金数量和用途涉
及 关联 交 易事项 的独 立 董事意见 》 ;
15、 关于 《非 公开 发行 A股 股 票涉及关联 交 易事 项 的独 立 意见 》 ;
16、 关于 《公司续聘 ⒛ 15年 年报 审计和 内控 审计事务所 的独 立 意见 》 ;
17、 关于 《公司第 六届董事会增补独立董事 的独 立 意见 》 。
以上 专项 说 明和独 立 意见 ,我 们均依据 审慎 的原则 ,根 据 公司提供 的文件 资
料 并结合调查询 证 的结果 ,客 观独 立地 作 出 。
新 的一 年 ,我 们将 继续尽职尽 责 ,审 慎 、勤勉地行使独 立 董事 的权 利和义务 ,
增 强 自觉保护股 东权益 的观念 ,加 强 同公司董事会 、监事会 、经 营层之 间的沟通 、
交流与合作 ,提 高公司董事会 的决策 能力和领 导水平 ,推 进 公司治理结构 的完善
与优 化 ,维 护 公司整体 利益和全体股 东 的合法权益 。
特 此报 告 。
(以 下无 正文 )
(本 页无 正 文 ,为 国旅联 合董事会独 立 董事 ⒛ 15年 度述职报 告签字 页 )
国旅联合股份有 限公司独 立 董事 :
离任 :
胡 航 李智 勇
二 ○ 一 六年 二 月 三 日
(本 页无正文 ,为 国旅联合董事会独立董 事 ⒛ 15年 度述职报告签字页 )
国旅联合股份有 限公司独 立董事 :
在任 :
黄兴孪 李晓光
离任 :
胡 航 李智勇
二 ○一 六年 二 月 三 日
FR□ M : F∩ × N□ . : 2日 13.11.1口 23:42 P1
(本 页无正文 ,为 国旅联合童事会独立萤事 20I5年 皮述职 报告签字页 )
国旅联合股份有限公司独立重葶 :
在任 :
黄兴孪 李哓光 李裕 国
离任 : 、
胡斌 型 望C李 智勇
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二0一 六午二月二 凵
(本 页无正文口为国旅联合萤事会独立变事 90:5年 度述职报告签字页冫
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