国旅联合股份有限公司董事会
                   预算与审计委员会的履职情况汇总报告
     按照 《公开发行证券 的公司信 息披 露 内容 与格式准 则第 2号 〈年度报 告 的 内

容 与格 式 〉》(2OO7年 修 订 )和 《关于做好上 市公司 ⒛ 15年 年度报 告 的工 作通 知 》

等规 定 ,现 对预算 与审计委 员会在 ⒛ 15年 度 审计 工 作 中履职情况 总结 如 下      :




      (l)    审计前期履职情 况

    公司续聘大信会计 师事务所 (特 殊普通合伙 )作 为公 司 ⒛ 15年 年报 审计和 内

控 审计服 务机 构 。进场 前 ,负 责现场 审计 的会计 师 向预算 与 审计委 员会 主任委 员

汇报 了公司 2015年 年报 审计 和 内控 审计 的时 间安排 ,预 算与审计委 员会 主任 委

员 同意 了公 司 ⒛ 15年 年报 审计和 内控 审计 工 作 的时 间安排 ,要 求会计师严格按

照计划 的时 间表完成 审计 工 作任务 。同时预算 与 审计委 员会 主任 委 员 向其他委 员

及 公司董事会 成 员通报 了公司 ⒛ 15年 年报 审计 和 内控 审计 工 作 的时 间安排 。
      (2)    审计过程 中履职情况

     大信 会 计 师 事 务所及 公 司财 务 负 责人 定 期 向预 算 与 审计委 员会汇 报 审计 进

展情况 。期 间 ,预 算 与 审计委 员会 曾致 电要求会计师事务所严 格按 审计计划 安排

审计 工 作 ,确 保在 约定 的时 间 内提 交 审计报 告初稿 。在 审计过程 中 ,公 司财 务 负

责人曹凯先生 多次与预算 与审计委 员会 主任委 员沟通汇报 公司年报 审计 的情况 。

⒛ 16年 1月 22日     ,预 算 与 审计委 员会 和大信会计师事务所在 南京举行见面会          ,




就 公 司年报 审计情况进行 了充分 的沟通 。 1月 31日       ,大 信会计师事务所完成现
场 审计 工 作 。
      (3)    审计初稿 审 阅

     大信会计师事务所 于 ⒛ 16年 2月 1日 向预算与 审计委 员会提 交 《审计报 告 》
 (初 稿 )。 ⒛ 16年 2月 3日 上 午 ,董 事会预算 与 审计委 员会 召开 了会 议 ,全 体委

员听取 了公司年报 审计 工 作 的情况汇报 ,认 真 审 阅 了 《审计报 告 》(初 稿 )全 文         ,




同意将 审计 后 的财务报 告提 交董事会 审议 。

     以上为董事会 预算 与审计委 员会 2015年 度 审计 工 作 中履职情况 的总结 。

     此 外 ,公 司董 事会预算 与审计委 员会 还 就 公 司定期报 告发表 了意见 。

     特此报 告 。
(本 页无正文 ,为 国旅 联合 董事会 预算与审计委 员会 履职情况汇 总委 员签字页 )



国旅联合董事会预算 与审计委 员会委 员签名   :




                                                    二 ○ 一 六年 二 月 三 日