证券代码：600358       证券简称：国旅联合    公告编号：2016－临 020

                    国旅联合股份有限公司
                   监事会 2016 年第一次会议
                           决议公告

      国旅联合股份有限公司监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年
1 月 23 日发出并于 2 月 3 日在南京召开。应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议的召开合法有效。与会监事审议了关于《公司 2015 年年度
报告》等 6 个议案。经与会监事表决，通过了如下决议：
      一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
年度报告》，并提交股东大会审议。
      二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度监事会报告》，并提交股东大会审议。
      三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
      四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
      经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实
现归属于公司股东的净利润为 12,731,772.26 元，未分配利润为
-192,522,866.89 元。
      鉴于公司 2015 年年末未分配利润为负数，公司 2015 年度利润分
配预案为：不分配、不转增。
      五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
年度报告书面审核意见》。
      监事会对公司 2015 年年度报告的书面审核意见：
1、     公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
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  司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、     公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
  券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
  公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、     在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的
  人员有违反保密规定的行为。
      六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年
度内部控制评价报告》。
      七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司用募集
资金置换预先偿还银行借款的自筹资金的议案》。
      中国证监会核准公司以 5.21 元/股的价格非公开发行不超过
72,936,660 股新股，募集资金总额为 379,999,998.60 元，扣除支付
的各项发行费用人民币 9,502,936.66 元，实际募集资金净额人民币
370,497,061.94 元。上述募集资金用于归还银行借款。
      为保障公司的正常经营，维护投资者的合法权益，在此次募集资
金到账前，公司以自筹资金预先偿还了部分银行借款。截至 2016 年
2 月 1 日，公司以自筹资金预先偿还银行借款的实际金额为 30,500.00
万元。
      监事会同意公司以募集资金置换预先偿还银行借款的自筹资金
30,500.00 万元。


      特此公告。


                                     国旅联合股份有限公司监事会
                                             二〇一六年二月五日


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