证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2016-临 032

                   国旅联合股份有限公司
              董事会 2016 年第四次临时会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第四
次临时会议通知于 2016 年 3 月 18 日发出，并于 2016 年 3 月 25 日在
南京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长施亮先
生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事王东红、独立
董事黄兴孪、翟颖以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《增补黄健翔
为公司第六届董事会董事的议案》。

    经公司股东厦门当代资产管理有限公司推荐，董事会同意增补黄

健翔先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会换届止。

    公司董事会提名委员会及独立董事对董事候选人黄健翔先生的

教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选

人黄健翔先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    黄健翔先生简历：

    黄健翔，男，1968 年 1 月出生，外交学院文学学士。历任国家

建材局中北玻璃公司科员，中央电视台体育频道主持人、解说员，凤

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凰卫视主持人，CSPN（全国电视体育联播平台）副总裁、主持人。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请连
伟彬为公司副总经理的议案》。

    为满足公司经营管理及业务发展的需要，根据《公司章程》，由

公司总经理施亮先生提名、经公司董事会提名委员会审核，董事会同

意聘请连伟彬先生担任公司副总经理，任期自本议案通过之日起至

2016 年 8 月 20 日止。

    连伟彬先生简历：

    连伟彬，男，1974 年 11 月出生。厦门大学工商管理硕士，中级

会计师、注册税务师。历任厦门升汇国际贸易控股有限公司会计本部

经理、厦门金源荣科技发展有限公司财务部经理、厦门当代投资集团

有限公司财务部总监、当代东方投资股份有限公司监事会主席。现任

当代东方投资股份有限公司董事。

    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请公司董

事会授权经营班子进行委托理财的议案》。
    详见《国旅联合关于公司董事会授权经营班子进行委托理财的公
告》（公告号 2016-临 033）。


    特此公告。




                                   国旅联合股份有限公司董事会
                                         二〇一六年三月二十六日


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