国旅联合股份有限公司独立董事

            关于增补公司第六届董事会董事的独立意见

       根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》及公司相关规定，我们作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，现就增补公司第六届董事会董事的事项发表如下独立意见：
    经公司股东厦门当代资产管理有限公司推荐，董事会提名委员会对增补董事
候选人黄健翔先生进行了资格审查，本次提名是在充分了解被提名人个人履历等
情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担
任董事的情形，被提名人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩
戒。董事会关于增补黄健翔先生为第六届董事会董事的表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    我们同意增补黄健翔先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会换届
止。


   国旅联合股份有限公司独立董事：




    黄兴孪                 李晓光               翟   颖


                                                 二〇一六年三月二十五日




                                       1