证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2016-临 052

                   国旅联合股份有限公司
              董事会 2016 年第六次临时会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第六
次临时会议通知于 2016 年 6 月 3 日发出，并于 2016 年 6 月 8 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符
合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司重大资产重
组延期复牌的议案》。
    详见《国旅联合重大资产重组延期复牌的公告》（公告2016-临
053号）。


    特此公告。




                                      国旅联合股份有限公司董事会
                                              二〇一六年六月十三日




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