证券代码：600358          证券简称：国旅联合         公告编号：2016-临 070

                      国旅联合股份有限公司
                 董事会 2016 年第八次临时会议
                               决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第八次临时会议
通知于 2016 年 8 月 17 日发出，并于 2016 年 8 月 23 日以现场会议和通讯表决相
结合的方式召开，现场会议的召开地址为南京汤山。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中董事王东红先生、独立董事李晓光先生以通讯表决方式参会。会议
的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请施亮先生担任
总经理的议案》。
    同意聘请施亮先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营
管理职责，任期自本议案通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止（即 2018
年 8 月 25 日止）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请高级管理人员
的议案》。
    同意聘请陈伟、陈明军、连伟彬先生担任公司副总经理，聘请连伟彬先生担
任公司财务总监，聘请陆邦一先生担任公司董事会秘书，任期自本议案通过之日
起至公司第六届董事会任期届满日止（即 2018 年 8 月 25 日止）。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司增补第六届董事会
战略与投资委员会委员的议案》。
    同意增补黄健翔先生为董事会战略与投资委员会委员，与施亮先生、王东红
先生、翟颖女士共同组成公司第六届董事会战略与投资委员会。


    特此公告。


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                                            国旅联合股份有限公司董事会
                                                二〇一六年八月二十四日




附简历：
    总经理施亮先生简历：
    施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理
学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有
限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限
公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执
行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资
基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资
集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事长、总经理，鹰潭市当代
投资集团有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人。
    副总经理陈伟先生简历：
    陈伟，男，1968 年 5 月出生，毕业于重庆建筑工程学院建筑管理工程与国
际工程承包专门化专业，工学学士，高级工程师。曾任中国漳州国际经济技术合
作公司工程副总经理；新加坡长城工程私人有限公司董事、副总经理；厦门当代
置业集团有限公司董事、副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、副总经理，
国旅联合户外文化旅游发展有限公司总经理，厦门风和水航海文化发展有限公司
董事长。
    副总经理陈明军先生简历：
    陈明军，男，1970 年 8 月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，南京大学
商学院高级管理人员工商管理硕士学位。历任南京饭店财务部、前厅部、营销部；
南京瑞迪大酒店前厅部经理、营销部经理；江苏凤凰台饭店营销总监；南京国旅
联合汤山温泉开发有限公司副总经理；南京汤山地热开发有限公司董事长；国旅
联合股份有限公司总经理助理；南京颐锦酒店管理有限公司总经理。现任国旅联
合股份有限公司董事、副总经理，南京汤山颐尚温泉度假酒店总经理。

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    副总经理、财务总监连伟彬先生简历：
    连伟彬，男，1974 年 11 月出生。厦门大学工商管理硕士，中级会计师、注
册税务师。历任厦门升汇国际贸易控股有限公司会计本部经理；厦门金源荣科技
发展有限公司财务部经理；厦门当代投资集团有限公司财务部总监；当代东方投
资股份有限公司监事会主席。现任国旅联合股份有限公司副总经理，当代东方投
资股份有限公司董事。
    董事会秘书陆邦一先生简历：
    陆邦一，男，1982 年 3 月出生，毕业于南京审计学院财务管理专业，本科。
历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合股份有限公司财务部出
纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表。现任国旅联合股份有限公司
董事会秘书。
    陆邦一先生于 2009 年 12 月参加上海证券交易所举办的第三十六期董事会秘
书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
    第六届董事会战略与投资委员会委员简历：
    施亮先生简历见上文。
    王东红先生简历：
    王东红，男，1967 年 10 月出生，福州大学管理学学士，厦门大学 EMBA。历
任中国工商银行福建省分行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理，厦门当代置
业控股有限公司总裁、国旅联合股份有限公司董事长。现任国旅联合股份有限公
司董事，鹰潭市当代投资集团有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事。
    黄健翔先生简历：
    黄健翔，男，1968 年 1 月出生，外交学院文学学士。历任国家建材局中北
玻璃公司科员，中央电视台体育频道主持人、解说员，凤凰卫视主持人，CSPN
（全国电视体育联播平台）副总裁、主持人。
    翟颖女士简历：
    翟颖，女，1977 年 7 月出生。毕业于山西大学法律系法学专业。翟颖女士
自 2002 年起从事专职律师， 2003 年至今一直从事证券法律事务，为多家上市
公司提供证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。现为山西恒一律师事
务所合伙人、执行主任，国旅联合股份有限公司独立董事。



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