国旅联合股份有限公司

2016年第三次临时股东大会文件




       二〇一六年九月二十日
                        目         录

1、国旅联合 2016 年第三次临时股东大会议程 P2

2、议案：《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》P3




                               1
                 国旅联合股份有限公司

             2016 年第三次临时股东大会议程

主持人：董事长施亮先生
时 间：2016 年 9 月 20 日 星期二 14:00
地 点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号〃颐尚温泉酒店
        会议中心 一楼
主要议程：
    一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
    二、 宣读并审议以下议案：

    1、《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》。

    三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
    四、 提名并选举监票人。
    五、 会议表决。
    六、 统计表决结果，向大会报告。
    七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
    八、 形成大会决议并宣读。
    九、 宣布会议结束。




                                  国旅联合股份有限公司
                                  二○一六年九月二十日




                              2
国旅联合2016年第三次临时股东大会文件之一


                      关于审议
      《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》

各位股东及股东代表：

     为开拓公司海外投资渠道，公司于 2016 年 5 月在香港设立

了全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司（以下简称“国旅

投资”）。

     为解决国旅投资在境外投资资金需求，同时降低融资成本，

有效利用境外资金市场，增加经营收益，国旅投资拟向厦门国际

银行股份有限公司厦门直属支行申请港币 5,500 万元贷款。在符

合中国证监会有关管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场

变化和业务发展情况，国旅联合股份有限公司拟通过内保外贷形

式为国旅投资的上述融资提供不超过 4,800 万元人民币担保。

     本议案已经公司董事会 2016 年第九次临时会议审议通过。

因国旅联合对国旅投资的该笔对外担保属于“单笔担保额超过公

司最近一期经审计净资产 10%的担保”，根据《公司章程》、《国

旅联合对外担保制度》的有关规定，该议案需提交公司股东大会

审议。




     请各位股东及股东代表审议。

                                    3
    国旅联合股份有限公司
     二○一六年九月二十日




4