证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2016-临 072

                   国旅联合股份有限公司
      关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     担保人：国旅联合股份有限公司；
     被担保人：国旅联合（香港）投资有限公司；
     本次担保金额：不超过 4,800 万元人民币；
     对外担保逾期的累计数量：无；
     本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。


 一、 担保概述
      国旅联合（香港）投资有限公司（以下简称“国旅投资”）为
 国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）在香
 港设立的全资子公司。为解国旅投资境外投资的资金需求，同时降
 低融资成本，有效利用境外资金市场，增加经营收益，国旅投资拟
 向厦门国际银行股份有限公司厦门直属支行申请港币 5,500 万元贷
 款，国旅联合拟通过内保外贷的形式为国旅投资的上述融资提供不
 超过 4,800 万元人民币担保。
      公司董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于国旅联
 合为国旅投资提供内保外贷的议案》。
      公司上一年经审计净资产为 3.12 亿元，该笔对外担保属于“单
 笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保”，根据《公
 司章程》、《国旅联合对外担保制度》的有关规定，该项对外担保尚
 需提交公司股东大会审议批准。

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二、 被担保人基本情况
公司名称：国旅联合（香港）投资有限公司
          CHINA UNITED TRAVEL(HK) INVESTMENT LIMITED
注册地：RM 19C LOCKHART CTR 301-307
        LOCKHART RD WAN CHAI
        HONG KONG
股东：国旅联合股份有限公司
持股比例：100%
首任董事：施亮
注册时间：2016 年 5 月 9 日


三、 董事会意见
    公司于 2016 年 9 月 1 日召开的国旅联合董事会 2016 年第九次
临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于国旅
联合为国旅投资提供内保外贷的议案》，同意公司通过内保外贷形
式为国旅投资提供不超过 4,800 万元人民币担保。
    公司独立董事认为：公司为境外全资子公司提供内保外贷，风
险可控；同时公司按照《公司章程》等有关规定履行了相应的审批
程序，符合相关法律、法规要求，并未损害上市公司和股东的利益。


四、 累计对外担保情况
    截至公告披露日，本公司实际发生的对外担保累计总额为人民
币 2.38 亿元(均为上市公司对下属全资子公司的对外担保)，占公
司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 76%。截至目前，公司不存在


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逾期对外担保情形。


五、 备查文件
   1、 国旅联合董事会 2016 年第九次临时董事会决议；
   2、 国旅联合独立董事关于内保外贷的独立意见；
   3、 国旅联合（香港）投资有限公司成立文件。


    特此公告。




                                国旅联合股份有限公司董事会
                                        二〇一六年九月二日




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