证券代码：600358         证券简称：国旅联合          公告编号：2016-临 071

                       国旅联合股份有限公司
                  董事会 2016 年第九次临时会议
                               决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第九次临时会议
通知于 2016 年 8 月 27 日发出，并于 2016 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的
规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《国旅联合为国旅投资提
供内保外贷的议案》。
    详见《国旅联合关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告号 2016-
临 072）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《国旅投资购买大中华金
融部分股权暨对外投资的议案》。
    详见《国旅联合关于购买大中华金融部分股权暨对外投资的公告》（公告号
2016-临 073）。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开公司 2016 年
第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2016 年 9 月 20 日（星期二）以现场会议和网络投票相结合的方式
召开国旅联合股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。股东大会通知详见《国
旅联合关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告号 2016-临 074）。


    特此公告。


                                              国旅联合股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年九月二日

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