证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2016-临 081

                   国旅联合股份有限公司
              董事会 2016 年第十次临时会议
                            决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第十
次临时会议通知于 2016 年 10 月 21 日发出，并于 2016 年 10 月 27 日
以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召
开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016

年第三季度报告》。

    公司 2016 年第三季度（1-9 月）实现营业收入 58,879,636.97

元，营业利润-50,250,154.08 元，归属于公司净利润-51,101,302.76

元。详见《国旅联合股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《修订<公司章

程>的议案》，并提交公司股东大会审议。

    根据公司业务发展并结合公司经营管理的实际情况，同意对《公

司章程》以下条款进行修订。

    原《公司章程》

    “第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:南京市江宁区汤

山镇温泉路 8 号南京汤山温泉度假村。”

    现修订为：“第四十四条     本公司召开股东大会的地点由公司董

                                  1
事会根据实际情况指定地点。”

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《汤山公司向

三家银行贷款并由公司提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。

    同意公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司分别

向南京银行股份有限公司南京分行长江支行、徽商银行股份有限公司

南京分行六合支行、江苏江宁上银村镇银行股份有限公司共计申请授

信额度 5,000 万元，公司为上述授信额度提供担保，并追加鹰潭市当

代投资集团有限公司连带责任保证。详见《国旅联合关于为全资子公

司汤山公司向三家银行贷款提供担保的公告》 （公告号：2016-临

082 号）。

    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开公

司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2016 年 11 月 15 日（星期二）以现场会议和网络投票
相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2016 年第四次临时股东大
会，本次临时股东大会股权登记日为 2016 年 11 月 8 日（星期二）。
详见《国旅联合关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知》 公告号：
2016-临 083 号）。


    特此公告。




                                   国旅联合股份有限公司董事会
                                         二〇一六年十月二十八日



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