国旅联合股份有限公司

2016年第四次临时股东大会文件




       二〇一六年十一月十五日
                        目         录

1、国旅联合 2016 年第四次临时股东大会议程 P2

2、议案 1：《修订<公司章程>的议案》P3

3、议案 2：《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》P4




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                 国旅联合股份有限公司

             2016 年第四次临时股东大会议程

主持人：董事长施亮先生
时 间：2016 年 11 月 15 日 星期二 14:00
地 点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号〃颐尚温泉酒店
        会议中心 一楼
主要议程：
    一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
    二、 宣读并审议以下议案：

      1、《修订<公司章程>的议案》；

      2、 汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》。

    三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
    四、 提名并选举监票人。
    五、 会议表决。
    六、 统计表决结果，向大会报告。
    七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
    八、 形成大会决议并宣读。
    九、 宣布会议结束。




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国旅联合2016年第四次临时股东大会文件之一


            关于审议《修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

     根据公司业务发展并结合公司经营管理的实际情况，现拟对

《公司章程》以下条款进行如下修订：

    原《公司章程》：

    “第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:南京市江宁区

汤山镇温泉路 8 号南京汤山温泉度假村。

    现修订为：

    “第四十四条 本公司召开股东大会的地点由公司董事会根

据实际情况指定地点。

     本议案已经公司董事会 2016 年第十次临时会议审议通过。




     请各位股东及股东代表审议。




                                           国旅联合股份有限公司
                                           二○一六年十一月十五日




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国旅联合2016年第四次临时股东大会文件之二


                    关于审议
《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

     根据经营发展的需要，公司全资子公司南京国旅联合汤山温

泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”）拟分别向南京银行股份

有限公司南京分行长江支行（以下简称“南京银行长江支行”）、徽

商银行股份有限公司南京分行六合支行（以下简称“徽商银行六

合支行”）、江苏江宁上银村镇银行股份有限公司（以下简称“江宁

村镇银行”）申请授信额度，具体情况如下：

     （一）向南京银行长江支行申请授信

   1、授信金额：人民币 2,000 万元；

   2、贷款品种：流动资金；

   3、贷款期限：1 年；

   4、贷款利率：基准利率上浮 20%；

   5、贷款方式：国旅联合股份有限公司担保，并追加鹰潭市当

代投资集团有限公司连带责任保证。

    （二）向徽商银行六合支行申请授信

   1、授信金额：人民币 2,000 万元；

   2、贷款品种：流动资金；

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   3、贷款期限：1 年；

   4、贷款利率：基准利率上浮 20%；

   5、贷款方式：国旅联合股份有限公司担保，并追加鹰潭市当

代投资集团有限公司连带责任保证。

   （三）向江宁村镇银行申请授信

   1、授信金额：人民币 1,000 万元；

   2、贷款品种：流动资金；

   3、贷款期限：1 年；

   4、贷款利率：基准利率上浮 25%；

   5、贷款方式：国旅联合股份有限公司担保，并追加鹰潭市当

代投资集团有限公司连带责任保证。

    鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）为我

司第一大股东实际控制人，当代集团与我司形成关联方，该三项

交易属于关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实

施指引》第五十六条：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资

助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且

上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向

本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”公司已向

上海证券交易所就该项交易申请豁免按照关联交易的方式进行



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审议和披露。

   本议案已经公司董事会 2016 年第十次临时会议审议通过。

因国旅联合对汤山公司的该三笔对外担保属于超过最近一期经

审计净资产 50%以后提供的任何担保，该议案需提交公司股东

大会审议。




   请各位股东及股东代表审议。




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                                二○一六年十一月十五日




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