证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2017-临 008
                   国旅联合股份有限公司
           董事会 2017 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年第一
次会议通知于 2017 年 2 月 14 日发出并于 2 月 24 日在北京以现场和
通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其
中董事黄健翔先生以通讯表决方式参会。会议由公司董事长施亮先生
主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016
年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。
    详 细 内 容 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）：《国旅联合 2016 年年度报告》、《国旅联合 2016
年年度报告摘要》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016
年度董事会报告》，并提交股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016
年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016
年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实
现归属于公司股东的净利润为-163,103,636.58 元，未分配利润为

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-355,626,503.47 元。
    鉴于公司 2016 年度经营亏损，年末未分配利润为负数，公司 2016
年度利润分配预案为：不分配、不转增。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016
年度内部控制评价报告》。
    详 细 内 容 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）：《国旅联合 2016 年度内部控制评价报告》。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘公司 2017
年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017
年年报审计和内控审计业务服务，其中年报审计费用为 35 万元，内
控审计费用为 25 万元。详细内容请参见上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）：《国旅联合关于续聘会计师事务所的公告》（公
告号 2017-临 009）。
    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司募集资
金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    详 细 内 容 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）：《国旅联合关于 2016 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开 2016
年年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2017 年 3 月 22 日（星期三）以现场投票和网络投票
相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2016 年年度股东大会，本
次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 15 日（星期三）。详细内容
请参见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）：《国旅联合


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关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。


    特此公告。




                                   国旅联合股份有限公司董事会
                                       二〇一七年二月二十五日




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