证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2017-临 031
                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2017 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年第二
次临时会议通知于 2017 年 4 月 19 日发出并于 4 月 25 日以通讯表决
的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017
年第一季度报告》。
    公司 2017 年第一季度（1-3 月）实现营业收入 30,998,637.15
元，营业利润-5,630,775.47 元，归属于公司净利润-5,936,126.62
元。详见《国旅联合 2017 年第一季度报告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司向厦门
银行申请授信的议案》。
    根据经营发展的需要，同意公司向厦门银行股份有限公司申请流
动资金贷款人民币 2,000 万元，额度期限 3 年，单笔期限不超过 1 年，
不可超过额度到期日，贷款利率不低于同期基准上浮 15%，担保方式
为信用。


    特此公告。


                                      国旅联合股份有限公司董事会
                                            二〇一七年四月二十七日
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