证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2017-临 035
                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年第三
次临时会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》
的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司投资粉
丝科技的议案》。
    详见《国旅联合关于购买粉丝科技部分股权并增资暨对外投资的
公告》（公告编号 2017-036）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司向厦门
农商行申请授信的议案》。
    根据经营发展的需要，公司向厦门农村商业银行股份有限公司思
明支行（以下简称“厦门农商行思明支行”）申请授信额度，具体情
况如下：
   （一）流动资金授信：1,000 万元，期限 1 年，贷款利率为基准利
率上浮 25%，以厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101 单元（东方财
富广场）的办公房地产抵押，并追加鹰潭市当代投资集团有限公司提
供连带责任担保。
   （二）国内信用证敞口额度：800 万元，保证金比例 20%；费率按
农商银行指导价执行，敞口由鹰潭市当代投资集团有限公司提供连带
责任担保。
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    鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）与我司
同为王春芳实际控制下的企业，当代集团与我司形成关联方，该当代
集团为公司向厦门农商行思明支行贷款提供担保属于关联交易。根据
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：“关联
人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银
行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押
或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审
议和披露。”公司就该项交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披
露。


    特此公告。




                                  国旅联合股份有限公司董事会
                                     二〇一七年五月二十七日




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