证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2017-054


                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2017 年第六次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年第六
次临时会议通知于 2017 年 7 月 19 日发出并于 2017 年 7 月 26 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真
审议、依法表决，通过了如下决议：
    以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整南京国
旅联合汤山温泉开发有限公司 100%股权挂牌价格的议案》。
    公司于 2017 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 17 日的十个工作日期间
（以下简称“首次挂牌信息发布期限”），在深圳联合产权交易所以公
开挂牌的方式出售其持有的南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 100%
股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次重大资产出售”）。公
司根据上海众华资产评估有限公司出具的资产评估报告，参考标的资
产截至 2016 年 12 月 31 日的评估值，以人民币 39,056.09 万元作为标
的资产在深圳联合产权交易所公开挂牌出售的挂牌价格。
    在首次挂牌信息发布期限内，公司未能征集到符合条件的意向受
让方。根据公司的发展战略，公司拟继续推进本次重大资产出售。董
事会同意通过深圳联合产权交易所第二次公开挂牌出售标的资产，并
将标的资产的挂牌价格调整为人民币 33,200.00 万元，其他交易条件
不变（其他交易条件详见公司于 2017 年 7 月 15 日在上海证券交易所

                                   1
网站公告的《国旅联合股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》
中的相关内容）。
    根据深圳联合产权交易所的相关规则，公司第二次挂牌信息发布
期限确定为 5 个工作日。如在第二次挂牌信息发布期限内未征集到符
合条件的意向受让方或最终未能成交，公司将召开董事会会议重新审
议标的资产挂牌事项。本次重大资产出售的交易对方和交易价格以最
终的挂牌结果为准，公司将根据最终的挂牌结果与交易对方签署附生
效条件的股权转让协议，并召开董事会及股东大会对股权转让协议及
本次重大资产出售的其他事项予以审议，上述股权转让协议经公司股
东大会审议通过后生效。
    董事施代成先生投了反对票，理由是公司战略发展目标不明确。


    特此公告。




                                   国旅联合股份有限公司董事会
                                      二〇一七年七月二十七日




                               2